Zoekresultaten (173)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Spoedbevriezing
Zij verzamelt en analyseert ongebruikelijke transacties die door de banken en andere meldingsplichtige instellingen zijn gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Ongebruikelijke transacties die door het hoofd...
2021D26447
Kabinetsreactie ‘Toezicht op Algemeen Nut’
Dit betreft bijvoorbeeld maatregelen tot terrorismebestrijding en voorkomen van witwassen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarnaast voorziet bijvoorbeeld de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in maatregelen om de kwaliteit...
2022D54509
Aanpak van belastingontduiking
betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (vgl...
2017D01111
Beleids- en wetgevingbrief op het terrein van de financiële markten
procedures De aanscherping van de ken-uw-klant procedures is inmiddels verwerkt in een concept wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, dat onlangs openbaar is gemaakt ter consultatie. De consultatiereacties...
2011D50818
Agenda financiële sector
vastgesteld. Deze regels worden op nationaal niveau geïmplementeerd. In nauw overleg met de AFM en DNB is besloten om over te gaan op het invoeren van een vergunningsplicht, op basis van de Wet ter voorkoming van...
2018D60375
Herstel vertrouwen overheid en moslimgemeenschappen
genoemd in het Wetboek van Strafrecht. 14 Banken, notarissen en andere instellingen moeten op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voorkomen dat het financieel stelsel wordt gebruikt voor witwassen...
2023D37428
Jaaroverzicht 2022 Financial Intelligence Unit-Nederland
macht en invloed in de samenleving, af. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze aanpak. De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) namelijk...
2023D29288
Beantwoording vragen gesteld tijdens het Commissiedebat en Tweeminutendebat Financiële Markten op 30 juni en 28 september 2022, over plaatsing van Marokko op de lijst met high-risk third countries
dat de instelling aanvullende cliëntenonderzoeksmaatregelen moet treffen. In een vijftal situaties moet op grond van de Europese anti-witwasrichtlijn – geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) – in ieder geval...
2022D49048
De ontwikkelingen in Oekraïne
corruptie. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en de Wet toezicht trustkantoren moeten zij cliënten en transacties onderzoeken, met bijzondere aandacht voor personen met politieke of bestuurlijke posities en...
2014D07399
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 16 tot en met 18 oktober 2013
zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingenkunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te...
2014D00379
Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
verdergaande betrokkenheid bij de cliënt impliceert. Zo geldt 1 Evaluatie opheffing bordeelverbod, De sociale positie van prostituees 2006, Regioplan, p. 70. 2 O.a. artikel 3:10, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en...
2011D52286
Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius
belangrijke mate ondervangen. Daarbij biedt deze benadering het voordeel dat na implementatie de sanctieregimes van de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme beter op elkaar aan...
2013D36782
Eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen
verplichtingen dat van toepassing is; 2) de complexiteit van individuele verplichtingen. Daarbij worden de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vaak genoemd. De onderzoekers stellen onder...
2023D26806
Ongewenste (buitenlandse) financiering van instellingen en activiteiten
Unit Nederland) De FIU-NL levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en opsporen van witwassen en terrorismefinanciering. Deze taak is neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van...
2016D47071
Uitvoering moties inzake hoge en bijzondere transacties
waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), voldoen. Bij niet naleving van de regels wordt afhankelijk van de ernst van de overtreding en de specifieke feiten en omstandigheden door de betrokken...
2019D14579