Zoekresultaten (173)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering
Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen
jaarlijks contactmoment tussen stichtingen en het Handelsregister. Het bestuur van een stichting zal verplicht worden om de balans en staat van baten en lasten te ondertekenen, waarmee er een actueel beeld ontstaat van de samenstelling van...
2008D22276
Verslag plenaire vergadering FATF oktober 2016
de toepassing van de FATF-aanbevelingen hierover vastgesteld. Deze guidance bevat aanvullende verduidelijkingen over de toepassing van bestaande eisen, die ook reeds gelden onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De FATF...
2016D47027
Kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt
zal hierbij nadrukkelijk worden meegenomen. De witwasrisico’s bij deelname aan een kansspel via internet zullen allereerst beperkt worden door de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). De vergunninghouder zal alle spelers...
2011D30378
Uitstel evaluatie Wet toezicht trustkantoren 2018
te mitigeren: de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018). Deze wet is een aanvulling op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wtt 2018 trad op 1 januari 2019 in werking...
2024D06903
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
van Justitie v.w.b. justitiële gegevens en de VOG • Wet BIBOB BIBOB-advies Persoonsgegevens (Wbp) Bureau BIBOB • Algemene wet inzake rijksbelastingen Persoonsgegevens (Wbp) Fiscale gegevens Belastingdienst • Wet op het financieel toezicht Financieel-economische gegevens Belastingdienst AFM...
2009D11539
Brief houdende intrekking wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking (30 350)
inmiddels bij uw Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2010D28471
Derde nota van wijziging wetsvoorstel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
van artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in het eerste lid abusievelijk verwezen naar de bevoegdheid gegeven in datzelfde lid. Deze verwijzing moet op artikel 27, eerste lid van die...
2009D06075
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008
afdracht loonbelasting en premievoor de volksverzekeringen WW Werkloosheidswet WWB Wet Werk en Bijstand Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme WWI Wonen, Wijken en Integratie WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars ZBO Zelfstandig...
2009D23717
Derde pakket wetgeving op het terrein van de financiële markten (3e FM-pakket)
van de AIFM-richtlijn (Kamerstuk 33 235, nr.7). • Wijzigingswet financiële markten 2013 (Kamerstuk 33 236, nr. 6). • Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het depositogarantiestelsel (DGS) (Kamerstuk 33 237, nr. 5). • Herziening van...
2012D32532
Reactie op het gewijzigd amendement van de leden Van der Linde en Leijten over het verdubbelen van het percentage van de omzet dat als boete kan worden opgelegd aan banken, andere financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12)
financiële ondernemingen en trustkantoren (Kamerstuk 34808-12). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 34 808 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie...
2018D17796
Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving inzake drugs ten behoeve van algemeen overleg over georganiseerde criminaliteit/ondermijning
aan uw Kamer wordt aangeboden. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) zijn instellingen benoemd die verplicht zijn om maatregelen te nemen om witwassen tegen te gaan. Deze verplichtingen vloeien voort...
2019D09888
Toekomstplannen met Holland Casino
dat de aangeboden kansspelen op eerlijke wijze verlopen; Ter borging van het publieke belang “voorkoming van fraude en andere vormen van criminaliteit” is nu al strikte regelgeving van kracht die onder andere betrekking heeft op...
2016D19102
Veertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding
van de betrokken onderdelen binnen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder constateert het rapport tekortkomingen in de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering. Ten aanzien van de geconstateerde tekortkomingen...
2011D32431
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019 met beleidsreactie
bij de voortgangsbrief inzake het plan van aanpak witwassen (Kamerstuk 31 477, nr. 22). De beleidscyclus is gestoeld op wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2020D34936
Reactie op de uitvoering van de motie van het lid Van der Lee over regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een rekening kunnen openen zonder repercussies voor banken
en relevante toezichthouders, te regelen dat Oekraïense vluchtelingen op korte termijn een bankrekening kunnen openen zonder dat banken repercussies vanuit de antiwitwas- en terrorismefinancieringswetgeving hoeven te vrezen en de Kamer binnen twee weken te informeren. Op...
2022D15777