Zoekresultaten (83)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën
Reactie op verzoek commissie over de brief van Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark over maatregelen die haar bank neemt ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)
om beide partijen in staat te stellen een toelichting te geven. Beide partijen hebben schriftelijk gereageerd. Hieronder ga ik in op het algemene wettelijke kader dat geldt voor banken en stichtingen. Wet ter voorkoming van witwassen...
2021D49416
Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, met ruimte waar mogelijk en meten om te weten
risico-gebaseerd is. Dit betekent dat de meeste inzet en aandacht uitgaat naar het aanpakken van de grootste witwasrisico’s. Dit geldt zowel voor poortwachters bij de uitvoering van het cliëntenonderzoek, als voor de aanpak van witwassen in...
2022D37509
Onderzoek over de aanpak witwassen en terrorismefinanciering
instellingen bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL) worden gemeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Private partijen als banken, crypto-aanbieders, betaaldienstverleners en trustkantoren hebben dan ook een...
2022D12536
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Ergo, als de gegevens niet aanwezig zijn of als het niet mogelijk is om de gegevens...
2008D10344
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 27 BRIEF...
2018D45765
Reactie op het artikel in de Trouw van 6 juni 2018 ‘Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan' en het artikel in De Groene Amsterdammer van 6 juni 2018 'Witwassen in een flexkantoor'
zelf verrichten of deze uitbesteden aan anderen. Voorts is bij het signaleren van transacties die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering een belangrijke rol weggelegd voor de instellingen die onder de Wet ter voorkoming van...
2018D36078
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
zal hoofdzakelijk leiden tot wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), als gevolg waarvan de risico gebaseerde aanpak in het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme nog meer dan...
2017D28962
Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten...
2023D05754
Reactie op artikel 'Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico's op witwassen'
belangrijk dat dit proces zorgvuldig gebeurt en met oog voor de klant. De maatregelen die banken nemen moeten proportioneel blijven en burgers en ondernemers niet onnodig in de problemen brengen. Wet ter voorkoming van witwassen en...
2021D32392
Drie rapporten met betrekking tot witwassen
hoge weerbaarheid van het beleidsinstrumentarium. Appreciatie Ten aanzien van het grootste geïndiceerde witwasrisico in de vastgoed- en onroerendgoedsector merken wij op dat maatregelen zijn getroffen, die bijdragen aan het reduceren van dat specifieke risico. Zo is...
2022D21779
Voortgang beleidsagenda aanpak witwassen
van witwassen in den brede. Deze uitgangspunten zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en vloeien voort uit de internationale standaarden van de Financial Action Task Force (FATF) en...
2023D20924
Voortgang van de nota naar aanleiding van het verslag inzake het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2023D24739
Toelichting wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
de Afdeling, in overleg met 1 Met de aanbieding van dit wetsvoorstel aan de Tweede Kamer, is de toezegging om het wetsvoorstel na het reces aan de Tweede Kamer te sturen afgedaan. Deze toezegging is gedaan...
2022D43338
Evaluatierapport Financial Action Task Force (FATF) over het Nederlandse beleid tegen witwassen, terrorismefinanciering en financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens
de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door niet-financiële beroepsgroepen als notarissen, advocaten en handelaren en het toezicht daarop. Zoals aangekondigd in mijn brief van 30 maart 2022 over...
2022D32899
Reactie op het verzoek van het lid Leijten, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 maart 2018, over naleving van wet- en regelgeving door banken
De banken en andere financiële ondernemingen die als meldingsplichtige instellingen zijn aangemerkt in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) zijn onder meer verplicht om cliëntenonderzoek te doen en om melding te maken van...
2018D22775