Zoekresultaten (83)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Financiën
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Aan het cliëntenonderzoek in de Wft dient alsdan – door middel van adequaat beleid, procedures en...
2008D10344
Derde nota van wijziging wetsvoorstel Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving
van artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering wordt in het eerste lid abusievelijk verwezen naar de bevoegdheid gegeven in datzelfde lid. Deze verwijzing moet op artikel 27, eerste lid van die...
2009D06075
Publieke belangen en staatsdeelnemingen
worden geborgd door: – Wet op de Kansspelen – Beschikking Casinospelen 1996 – Besluit College van Toezicht op de Kansspelen – Kansspelenbesluit – Speelautomatenbesluit 2000 – Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2009D21373
Jaarverslag Ministerie van Financiën 2008
kredietinstellingen (niet-banken). 2 De Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) zijn per 1 augustus 2008 samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2009D23713
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs
Reactie op de Zembla-uitzending over Nederland als belastingparadijs. Folio tweede kamer. Ook doet Nederland volop mee aan internationale informatie-uitwisseling en fraudebestrijding. Bovendien heeft Nederland moderne integriteittoezichtwetgeving, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren...
2009D52020
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren
Betaalfaciliteiten voor coffeeshops en andere integriteitgevoelige sectoren. Deze zogenoemde customer due dilligence-regelgeving is nader uitgewerkt in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Bij coffeeshops worden mogelijke witwasrisico’s gezien Tweede Kamer der...
2010D02370
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a.. Folio tweede kamer. Op eerdere vragen, mede van de heer Bashir, heb ik al geantwoord dat indien een belastingadviseur of advocaat weet of vermoedt dat sprake is...
2010D05113
Verslag plenaire vergadering FATF februari 2011
de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast zal bekeken worden hoe het systeem verder verbeterd kan worden. Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) De tekortkomingen in de WWFT...
2011D10952
Beleids- en wetgevingbrief op het terrein van de financiële markten
plaatsvinden. Wetsvoorstel Wet financiële markten BES (32 784)* Het wetsvoorstel is in mei 2011 bij de Tweede Kamer ingediend. Op 24 oktober 2011 zal er een wetgevingsoverleg plaatsvinden. Wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2011D50818
Derde pakket wetgeving op het terrein van de financiële markten (3e FM-pakket)
van de AIFM-richtlijn (Kamerstuk 33 235, nr.7). • Wijzigingswet financiële markten 2013 (Kamerstuk 33 236, nr. 6). • Wetsvoorstel gebruik burgerservicenummer (BSN) ten behoeve van het depositogarantiestelsel (DGS) (Kamerstuk 33 237, nr. 5). • Herziening van...
2012D32532
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) oktober 2012
website is een zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen kunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om...
2012D43083
Fiche: 4e anti-witwasrichtlijn
en/of sanctionering beleid (inclusief toepassing van de lex silencio positivo) Bij nationale implementatie van dit Commissievoorstel zou de volgende regelgeving moeten worden aangepast: – Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) – Wet...
2013D08634
Verslag van de Eurogroep en informele Ecofin Raad van 13 en 14 september 2013 te Vilnius
belangrijke mate ondervangen. Daarbij biedt deze benadering het voordeel dat na implementatie de sanctieregimes van de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme beter op elkaar aan...
2013D36782
Briefwisseling houdende een overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van het Caribische deel van Nederland, en de Republiek Kroatië betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling; 's-Gravenhage, 26 juni 2013
aan de normen van artikel 3 van Richtlijn 2003/48/EG. Voor contractuele betrekkingen van vóór 1 januari 2004 zal de identiteit en woonplaats echter worden vastgesteld op basis van de informatie die de uitbetalende instantie heeft op...
2013D38093
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 16 tot en met 18 oktober 2013
zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingenkunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te...
2014D00379