Zoekresultaten (19)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
professionals zoals belastingadviseurs, accountants en overige administratieve dienstverleners is het Bureau Financieel toezicht tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (voorheen de Wet melding...
2009D43696
Voortgangsrapportage project Veiligheid begint bij Voorkomen
van Regionale Informatie- en Expertisecentra ingericht. Deze centra helpen en adviseren het lokale bestuur bij het nemen van bestuurlijke maatregelen, zoals de inzet van de Wet BIBOB. Verder wordt in 16 zogenoemde proeftuinen, onder andere op...
2009D53909
Nadere informatie m.b.t. kansspelbeleid
dat De Nederlandsche Bank (DNB) onlangs in haar hoedanigheid van toezichthouder heeft ingesteld naar de mate waarin Holland Casino voldoet aan het gestelde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het...
2010D19405
Stand van zaken toezicht op juridische beroepen
uit te brengen. Dit advies zal ik betrekken bij mijn nader standpunt dat ik vervolgens, vanwege het verband met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme mede...
2010D52707
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
Beleidsreactie op het evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek van de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Bij de keuze voor het bestuursmodel speelt tevens een rol dat...
2011D19503
Kabinetsreactie Groenboek Online gokken op de interne markt
zal hierbij nadrukkelijk worden meegenomen. De witwasrisico’s bij deelname aan een kansspel via internet zullen allereerst beperkt worden door de Wet ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (Wwft). De vergunninghouder zal alle spelers...
2011D30378
Veertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding
van de betrokken onderdelen binnen de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder constateert het rapport tekortkomingen in de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorismefinanciering. Ten aanzien van de geconstateerde tekortkomingen...
2011D32431
Stand van zaken en toezeggingen inzake Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
verdergaande betrokkenheid bij de cliënt impliceert. Zo geldt 1 Evaluatie opheffing bordeelverbod, De sociale positie van prostituees 2006, Regioplan, p. 70. 2 O.a. artikel 3:10, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en...
2011D52286
Reactie op de initiatiefnota ‘Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen’
die daarin worden aangehaald dat een centraal aandeelhoudersregister een bijdrage kan leveren aan het uitoefenen van toezicht en de opsporing en vervolging van strafbare feiten, het opsporen van criminele winsten, de naleving van de verplichtingen in...
2011D52088
Voortgangsrapportage Contraterrorisme en -Extremisme
Financial Action Task Force (FATF) heeft in 2011 een evaluatierapport over Nederland aangenomen (opgesteld door de IMF), waarin aanbevelingen staan over het Nederlandse systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Naar aanleiding hiervan heeft de regering...
2012D27053
Naleving leeftijdsgrenzen bij verkoop van leeftijdsgebonden producten
doordat eerst het BSN opgezocht moet worden, maar is ook uit privacy-overwegingen niet gewenst. Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 28 684, nr. 362 10 Bij de tweede optie verloopt de controle via het internetbetalingssysteem Ideal van de...
2012D32655
Jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 10 juni 2013 Hierbij doe ik u toekomen het jaaroverzicht 2012 van de Financial Intelligence...
2013D24251
Toelating vermogende vreemdelingen
De IND voert de standaardtoets uit inzake de vraag of de vreemdeling een gevaar is voor de openbare orde/nationale veiligheid. Een van de organisaties bij wie de IND daarvoor informatie kan inwinnen, is de Financial Intelligence...
2013D36850
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime
Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de plicht van exploitanten om ongebruikelijke transacties te melden bij de Financiële inlichtingen eenheid. Ook toekomstige 6 Kamerstuk 32 636, nr. 2...
2014D26694
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66)
NIEUWE VERSIE Schriftelijke antwoorden op de vragen eerste termijn van de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2015 (De wijziging is op pagina 53: Vraag van het lid Berndsen-Jansen (D66). -...
2014D43793