Zoekresultaten (6)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken, Brieven regering, Vaste commissie voor Justitie
Maatregel ter verbetering van het toezicht op stichtingen
jaarlijks contactmoment tussen stichtingen en het Handelsregister. Het bestuur van een stichting zal verplicht worden om de balans en staat van baten en lasten te ondertekenen, waarmee er een actueel beeld ontstaat van de samenstelling van...
2008D22276
Reactie op verzoek tot het leveren van feitelijke gegevens t.b.v. onderzoek naar knelpunten in de informatie-uitwisseling bij de bestrijding van verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
van Justitie v.w.b. justitiële gegevens en de VOG • Wet BIBOB BIBOB-advies Persoonsgegevens (Wbp) Bureau BIBOB • Algemene wet inzake rijksbelastingen Persoonsgegevens (Wbp) Fiscale gegevens Belastingdienst • Wet op het financieel toezicht Financieel-economische gegevens Belastingdienst AFM...
2009D11539
Brief houdende intrekking wetsvoorstel notaris in dienstbetrekking (30 350)
inmiddels bij uw Kamer aanhangige voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2010D28471
Jaarverslag Ministerie van Justitie 2008
en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214) Stb. 2008, 302 01-08-2008 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Stb. 2008, 303 01-08-2008 Aanpassing van de Boeken...
2009D23706
Aanpak misbruik en criminaliteit rond vastgoed
van kracht dat toegesneden is op het voorkomen van witwassen en dus ook van misbruik van vastgoed. Sinds 1 augustus 2008 is deze regelgeving verder aangescherpt en samengevoegd in de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen...
2008D13161
Planningsbrief
van uitkomsten van twee onderzoeken naar het functioneren van het Bureau Financieel toezicht (BFT), te bezien welke maatregelen er nodig zijn om de mogelijkheden tot toezicht voor het BFT te verbeteren. Wijziging Wet identificatie bij dienstverlening...
2008D20934