Zoekresultaten (1.693)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
36526 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2023/1113 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie)
no.2023002838, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot Wijziging van de Wet ter voorkoming van...
2024D11870
32785 NR inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES
Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koningin Datum Betreft Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en...
2011D26951
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)
Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). Ergo, als de gegevens niet aanwezig zijn of als het niet mogelijk is om de gegevens...
2008D10344
Wetsvoorstellen
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Commissie Financiën
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Informatie DNB over het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 27 BRIEF...
2018D45765
De bestrijding van witwassen. Beschrijving en effectiviteit 2010-2013
1997), Ontnemingsrichtlijn (Stc. 1997, nr. 37) 175 Overheid (1999), Wetsvoorstel witwassen, Kamerstukken II 1999/00, 27 159, nr. 3, Overheid (2008), Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. Overheid (2008),...
2016D07527
Reactie op het artikel in de Trouw van 6 juni 2018 ‘Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan' en het artikel in De Groene Amsterdammer van 6 juni 2018 'Witwassen in een flexkantoor'
zelf verrichten of deze uitbesteden aan anderen. Voorts is bij het signaleren van transacties die verband kunnen houden met witwassen of terrorismefinanciering een belangrijke rol weggelegd voor de instellingen die onder de Wet ter voorkoming van...
2018D36078
Bijlage plan van aanpak witwassen
voor witwassen en terrorismefinanciering als de strafbaarstelling van witwassen zijn neergelegd (in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme BES respectievelijk het Wetboek van Strafrecht BES). Ook op de BESeilanden heeft verbetering van...
2019D28410
Rapport Bestrijden witwassen: stand van zaken 2013
klanten kunnen identificeren in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (wwft). Ook moeten zij transacties die op basis van indicatoren voortkomend uit de wwft als ongebruikelijk aan te merken...
2014D08294
Antwoord op vragen van de leden Teeven en Remkes over onvoldoende rechtsbescherming tegen vervolging ter zake van witwassen in geval van vrijwillige verbetering door belastingplichtigen in situaties waarbij sprake is van belastingontduiking door het verzwijgen van legale inkomsten
sprake is van een vrijwillige verbetering in de zin van deze artikelen van de AWR. De belastingadviseur dient zich dan ook te houden aan zijn meldplicht op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2009D14129
Plenaire verslagen
39e vergadering, donderdag 19 december 2019
39e vergadering, donderdag 19 december 2019; Opening; Mededelingen; Hamerstukken; Voortgang implementatie VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Interpellatie-Karabulut; Mijnbouw/Groningen; CBR; Personeel Defensie; Politie; Georganiseerde...
Beantwoording vragen commissie over het Europol-rapport over witwassen, “From suspicion to action – Converting financial intelligence into greater operational impact”
zal hoofdzakelijk leiden tot wijzigingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), als gevolg waarvan de risico gebaseerde aanpak in het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme nog meer dan...
2017D28962
Besluit van ..-..-.... houdende nadere regels met betrekking tot uiteindelijk belanghebbenden en politiek prominente personen, het vaststellen van indicatoren voor het melden van ongebruikelijke transacties en tot wijziging van enige andere besluiten in verband met de implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn en de verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (Uitvoeringsbesluit Wwft 2018)
lid, 33 en 34 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Artikel 9 In artikel 46, onderdeel e, van het Besluit basisregistratie personen wordt “artikel 24 van de Wet ter voorkoming van...
2018D23636
Reactie op verzoek commissie over de aanbevelingen van de wetenschapstoets op het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen
36 228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten...
2023D05754
National Risk Assessment Witwassen en Terrorismefinanciering Bonaire, Sint Eustatius en Saba
nader wordt toegelicht: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES; Wet financiële markten BES; Wetboek van Strafrecht BES; fiscale wetgeving. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2019D00736