Zoekresultaten (1.695)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 16 januari 2024
36 408, nr. 32 3 Overig 1. 35 423-8 Brief regering d.d. 12-07-2023 – Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens Voornemen tot het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging...
2024D00961
Het artikel 'FVD maakt doneren in bitcoin mogelijk: 'Dit gat moet gedicht worden''
op de Wfpp? Vraag 11 Mag een politieke partij cryptocurrency aannemen en op welke wijze worden giften in cryptocurrency door de Wfpp gereguleerd? Vallen zij onder de noemer bijdrage of bijdrage in natura, zoals gedefinieerd in...
2024D00490
Reactie op wetgevingsbrief kansspelautoriteit
controledatabank – al dan niet gecombineerd in de GDT – mogen alleen gebruikt worden voor het toezicht op de naleving en de handhaving van de Wet op de kansspelen, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2023D50972
Verslag
trustdiensten aanbieden. Deze leden vragen naar de ruimte voor innovaties in de financiële sector, bijvoorbeeld via een sandbox-regime, naast sterke handhaving zoals we kennen van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme...
2023D50734
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Oktober 2023
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Oktober 2023. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2023D50586
Memorie van toelichting
MidkapNL ziet in artikel 54b eerste lid onder c, Wab graag een verwijzing naar de van toepassing zijnde artikelen van de EU-Verordening, de Wta en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2023D51345
Voorstel van wet
specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158); 3°. de Wet toezicht accountantsorganisaties; en 4°. de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. 2...
2023D51344
White paper politiefunctie
social media platforms zoals X (voorheen: Twitter). Ook valt te denken aan banken, die over grote hoeveelheden data beschikken, die een belangrijke rol vervullen met betrekking tot de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2023D48362
Verslag jaarvergadering 2023 Wereldbank
de toekomstige onderhandelingen over de IDA21 middelenaanvulling. 4. Toezeggingen uit het Commissiedebat Acute situatie in Marokko en Libië van 25 september 2023 Conform mijn toezeggingen in te gaan op de gevolgen van de Wet ter voorkoming...
2023D48245
Memorie van toelichting
jaar of acht jaar is gesteld. Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 463, nr. 3 62 Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4 van het algemeen deel van deze toelichting. Artikel V (Wijziging Wet ter voorkoming van witwassen...
2023D46186
Voorstel van wet
gewijzigd: A In artikel 1, onder 1°, wordt «de de Wet voorkoming misbruik chemicaliën» vervangen door «de Wet voorkoming misbruik chemicaliën». Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 463, nr. 2 6 B In artikel 1, onder 2°...
2023D46185
Verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoek indicatieve kosten-batenanalyse kansspelen (Kamerstuk 24557-210)
De indicatie van de kosten van kansspelverslaving in het rapport laat zien dat deze kosten aanzienlijk zijn. Om kansspelverslaving zoveel mogelijk te voorkomen zijn in de Wet koa maatregelen opgenomen ter bescherming van spelers. Met de...
2023D45008
Lijst van vragen en antwoorden over het jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022 (Kamerstuk 28165-407)
de medewerkers in het casino zijn een belangrijk fundament onder het preventiebeleid. Vraag 26 – Holland Casino Hoe werken financiële instellingen en Holland Casino samen in het tegengaan van witwassen en matchfixing en welke maatregelen worden...
2023D44246
Appreciatie motie van het lid Van Baarle over mysteryguests inzetten bij banken om discriminatie in de uitvoering van de Wwft in kaart te brengen (Kamerstuk 36410-VII-71)
door banken en betaalinstellingen. Dit onderzoek vindt plaats naar aanleiding van signalen van discriminatie die het Ministerie van Financiën heeft ontvangen en een motie van het lid Azarkan (Denk).1 Hier wordt ook gekeken naar eventuele weigeringen...
2023D43837
Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg, Kat en Van der Laan over influencers die jongeren in de armen van oplichters lokken
Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg, Kat en Van der Laan over influencers die jongeren in de armen van oplichters lokken. Antwoord 4 Bij legaal kansspelaanbod in Nederland vallen online aanbieders onder de Wet...
2023D43448