Zoekresultaten (1.695)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Beantwoording specifieke vragen over gevolgen AMLpakket
nu in grote lijnen aangeven dat aangezien de meeste verplichtingen voor poortwachters ondergebracht zijn in de AML-verordening, die directe werking heeft, een groot deel van de huidige Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D15371
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 februari 2024, over Belastingdienst
de stand van zaken. Ik moet even op mijn spiekbriefje kijken. De uitgeplaatste taken hebben betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, op de economische handhaving van een aantal andere wetten...
2024D06611
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024 (PDF)
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg - 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D14679
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg – 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband...
2024D14619
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van...
2024D13792
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024 (PDF)
bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.P.R.A. van Weyenberg - 26 maart 2024 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige...
2024D13978
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht 2018 - 2022
Daarnaast is het BFT toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voor enkele specifieke beroepsgroepen, zoals notarissen, accountants en administratiekantoren. Wet op het notarisambt en Gerechtsdeurwaarderswet De...
2024D13952
Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
om gegevensverwerkingen ten behoeve van het Programma Terrorismefinanciering. Er is één nieuwe partij ten opzichte van de bestaande situatie: het Bureau Toezicht Wwft is toegevoegd als deelnemer (onderdeel b), omdat dit als een van de toezichthouders...
2024D13359
Beslisnota bij National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
september 2022. - Ambtelijke Commissie Aanpak Ondermijning (ACAO) - Commissie Meldplicht, met daarin onder meer (vertegenwoordigers van) meldplichtige instellingen voor witwassen en terrorismefinanciering (poortwachters) - Overleg van toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D13183
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf €3.000 en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2024D13182
National Risk Assessment Witwassen 2023 en National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2023
Rijksoverheid.nl • wetten.nl - Regeling - Rapportagevoorschriften betalingsbalansrapportages 2003 (RV 2003) - BWBR0014656 (overheid.nl) • wetten.nl - Regeling - Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024282 (overheid.nl) • What is corruption? -...
2024D13181
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 14
aanpak online kinderpornografisch materiaal) – 36 446 (Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en enige andere wetten in verband met de invoering van regels voor het verlenen van toelating voor het ter beschikking stellen...
2024D12658
Lijst van ingekomen stukken
eigen bijdrage huurtoeslag (koopkrachtreparatie) - 36525 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge - 26 maart 2024 Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. Wijziging van de Wet ter...
2024D11924
Wetsvoorstellen
Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
Het wetsvoorstel heeft tot doel de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). De belangrijkste wijzigingen zijn de uitbreiding van de de reikwijdte van de...
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
minister van Financiën
Commissie Financiën
Memorie van toelichting
richtlijn is in de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) in nationale wetgeving omgezet, met als doel het gebruik van cryptoactiva voor illegale en criminele doeleinden te voorkomen. Er is in Nederland nog...
2024D11863