Zoekresultaten (1.704)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Download: Agenda procedurevergadering commissie Justitie 23 september 2009 (PDF)
Albayrak N. - 16 september 2009 Beveiliging van het verlof van tbs-gestelden - 2009Z16592 Voorstel: Agenderen voor het algemeen overleg over tbs-onderwerpen op 11 november 2009. 6 23. Agendapunt: Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek...
2009D44112
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht
beneficial owner VBTB Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording Wft Wet op het financieel toezicht WID Wet identificatieplicht bij dienstverlening Wna Wet op het notarisambt WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum WvSv Wetboek van Strafvordering WWFT Wet ter voorkoming...
2009D43699
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers
Evaluatieonderzoek de tuchtrechtelijke handhaving van de de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) en haar voorlopers. Tuchtrechtelijke uitspraken ......................................................................................................96 8.3.5. Aard en zwaarte van de sanctionering
2009D43701
Tegenbegroting SP
afgeschaft (€ 50 mln.). overige besparingen • Pedagogie-les voor onderwijzers wordt afgeschaft Op grond van de wet SLOA vertellen pedagogen aan onderwijzers hoe zij les moeten geven. Deze uitgaven zijn totaal overbodig (€ 20 mln.). •...
2009D43624
Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers
professionals zoals belastingadviseurs, accountants en overige administratieve dienstverleners is het Bureau Financieel toezicht tevens belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (voorheen de Wet melding...
2009D43696
Notitie Fiscaal boete- en strafrecht
van de informatieverplichtingen is daarom gewenst. De meldplicht van de adviseur Door de heer Bashir, lid van de Tweede Kamer, is mij tot slot gevraagd belastingadviseurs een meldplicht op te leggen, indien zij vermoeden dat sprake...
2009D43293
Memorie van toelichting
2009–2010, 32 123 hoofdstuk VI, nr. 2 242 WODC Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum Wrb Wet op de rechtsbijstand Wsnp Wet schuldsanering natuurlijke personen WWI Wonen, Wijken en Integratie WWFT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2009D43086
Memorie van toelichting
Memorie van toelichting. Met een tijdige opsporing van criminele activiteiten kan tevens worden voorkomen dat de criminele gelden opnieuw worden geïnvesteerd. Ook mogelijke aanwending van criminele gelden ter verwerving van invloed in bedrijven die deel uitmaken...
2009D43108
Memorie van toelichting
de informatieverplichtingen is daarom gewenst. De meldplicht van de adviseur Door de heer Bashir, lid van de Tweede Kamer, is mij tot slot gevraagd belastingadviseurs een meldplicht op te leggen, indien zij vermoeden dat sprake is...
2009D43290
Memorie van toelichting
In artikel 3.1, onderdeel D, van de Aanpassingswet burgerservicenummer wordt artikel 52a van de AWR technisch aangepast aan de terminologie van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer. Artikel 52a van de AWR is echter met de inwerkingtreding...
2009D43304
Nota van wijziging
4:52b van de Wft opgenomen. Verder wordt de verwijzing naar artikel 4:87 van de Wft aangepast. F De in dit onderdeel opgenomen wijziging strekt tot reparatie van artikel 23 van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D42757
Antwoord op vragen van het lid Pechtold over de toegang van de bankensector tot de Gemeentelijke Basisadministratie
wordt toegeschreven. 3 De medewerker van de NVB doelt met name op de zogenaamde customer due dilligence (CDD) regelgeving die is neergelegd in de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D39893
Voorstel van wet
vernummerd tot vierde lid. 6. In het vierde lid (nieuw) komt «en vierde» te vervallen en wordt «2.10, eerste lid,» vervangen door «2.10». ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN...
2009D39356
Memorie van toelichting
Wft die hun bedrijf maken van het verlenen van betaaldiensten maar dat niet in hoofdzaak doen, worden aangemerkt als WWFT-instelling. Daardoor kan ook op de in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 18° en 19°...
2009D39354
Nader rapport
en de Raad van de Europese Unie betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEUL 390)...
2009D39355