Zoekresultaten (1.693)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008. de kosten voor het toezicht, behoudens de kosten van de repressieve handhaving en het toezicht uit hoofde van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2009D26014
Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank 2008
door factoren die buiten de invloedsfeer van dnb liggen. 5.9.3 Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008...
2009D26012
Nationale Risicobeoordeling Bevindingenrapportage 2008
in het FEC (Financieel Expertise Centrum). Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. De samenwerking tussen de partners vindt plaats op basis van een convenant.29 § De...
2009D28063
31892, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 8 juni 2009)
31892, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 8 juni 2009). 26 732. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme komt te luiden...
2009D28642
31892 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)
2, vierde, vijfde en zesde lid. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme komt te luiden: 4°. Betaaldienstagent en betaalinstelling als bedoeld...
2010D10301
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid
Onderzoek- en Documentatiecentrum 394 WOTS Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen WR Wetenschappelijke Raad WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur WVMC Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme XTC Ecstasy...
2009D34661
Antwoord op vragen van het lid 'Pluk-ze'-resultaten bij parket in Den Haag
wordt als «vluchtheuvel» voor criminele activiteiten. Daarnaast dienen advocaten jaarlijks vragen te beantwoorden over de naleving van de identificatieen meldingsplicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vervolgens wordt...
2009D34886
Rapport van de Commissie Suyver "Naar een integrale evaluatie van antiterrorismemaatregelen"
van deze wetten met het oog op het voorkomen van het financieren van terrorisme. Stand van zaken: de wetswijziging is op 1 mei 2006 in werking getreden (Stb. 2006). Goedkeuring van het Verdrag van de Raad...
2009D35721
Stand van zaken aantal onderwerpen schuldhulpverlening
over het pakket primaire betaaldiensten. De banken die dit convenant hebben ondertekend hebben hiermee afgesproken dat iedere meerderjarige met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland en wiens identiteit conform de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D36377
Voorstel van wet
vernummerd tot vierde lid. 6. In het vierde lid (nieuw) komt «en vierde» te vervallen en wordt «2.10, eerste lid,» vervangen door «2.10». ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN...
2009D39356
Memorie van toelichting
Wft die hun bedrijf maken van het verlenen van betaaldiensten maar dat niet in hoofdzaak doen, worden aangemerkt als WWFT-instelling. Daardoor kan ook op de in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 18° en 19°...
2009D39354
Nader rapport
en de Raad van de Europese Unie betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEUL 390)...
2009D39355
Antwoord op vragen van het lid Pechtold over de toegang van de bankensector tot de Gemeentelijke Basisadministratie
wordt toegeschreven. 3 De medewerker van de NVB doelt met name op de zogenaamde customer due dilligence (CDD) regelgeving die is neergelegd in de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D39893
Nota van wijziging
4:52b van de Wft opgenomen. Verder wordt de verwijzing naar artikel 4:87 van de Wft aangepast. F De in dit onderdeel opgenomen wijziging strekt tot reparatie van artikel 23 van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2009D42757
Memorie van toelichting
de informatieverplichtingen is daarom gewenst. De meldplicht van de adviseur Door de heer Bashir, lid van de Tweede Kamer, is mij tot slot gevraagd belastingadviseurs een meldplicht op te leggen, indien zij vermoeden dat sprake is...
2009D43290