Zoekresultaten (1.717)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Antwoord op vragen van het lid 'Pluk-ze'-resultaten bij parket in Den Haag
wordt als «vluchtheuvel» voor criminele activiteiten. Daarnaast dienen advocaten jaarlijks vragen te beantwoorden over de naleving van de identificatieen meldingsplicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Vervolgens wordt...
2009D34886
Evaluatie van het Nederlandse drugsbeleid
Onderzoek- en Documentatiecentrum 394 WOTS Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen WR Wetenschappelijke Raad WVC Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur WVMC Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme XTC Ecstasy...
2009D34661
31892 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)
2, vierde, vijfde en zesde lid. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme komt te luiden: 4°. Betaaldienstagent en betaalinstelling als bedoeld...
2010D10301
31892, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 8 juni 2009)
31892, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 8 juni 2009). 26 732. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme komt te luiden...
2009D28642
Nationale Risicobeoordeling Bevindingenrapportage 2008
in het FEC (Financieel Expertise Centrum). Het gezamenlijke doel van de FEC-partners is het versterken van de integriteit van de financiële sector. De samenwerking tussen de partners vindt plaats op basis van een convenant.29 § De...
2009D28063
Jaarverslag van de Autoriteit Financiële Markten over 2008.
Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording Whc Wet handhaving consumentenbescherming Wta Wet toezicht accountantsorganisaties Wtfv Wet toezicht fnanciële verslaggeving Wft Wet op het fnancieel toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme deel III. | Bijlagen...
2009D26015
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008
ZBO-verantwoording van De Nederlandsche Bank over 2008. de kosten voor het toezicht, behoudens de kosten van de repressieve handhaving en het toezicht uit hoofde van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en...
2009D26014
Jaarverslagen van De Nederlandsche Bank 2008
door factoren die buiten de invloedsfeer van dnb liggen. 5.9.3 Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme De nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008...
2009D26012
Memorie van toelichting
transacties BES bij de systematiek van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme aan te sluiten. O Zoals toegelicht in paragraaf 3 onder a, is ervoor gekozen in de verschillende wetten een zoveel mogelijk...
2009D25751
Jaarverslag Ministerie van Financiën 2008
kredietinstellingen (niet-banken). 2 De Wet identificatie bij dienstverlening (Wid) en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) zijn per 1 augustus 2008 samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2009D23713
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008
afdracht loonbelasting en premievoor de volksverzekeringen WW Werkloosheidswet WWB Wet Werk en Bijstand Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme WWI Wonen, Wijken en Integratie WWIK Wet Werk en Inkomen Kunstenaars ZBO Zelfstandig...
2009D23717
Jaarverslag Ministerie van Justitie 2008
en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financiële activiteiten (PbEU L 214) Stb. 2008, 302 01-08-2008 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Stb. 2008, 303 01-08-2008 Aanpassing van de Boeken...
2009D23706
Vermindering inhoudelijke nalevingskosten
40,5 mln 3.4.6 Financiën Het onderzoek naar onderwerpen in de financiële wetgeving had vooral betrekking op de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet inzake de geldtransactiekantoren/Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2009D22643
Memorie van toelichting
wordt dit een centraal begrip in de Wet controle op rechtspersonen. Tot slot wordt de verwijzing in onderdeel f (vaste gebruikers) geactualiseerd. Onderdeel B (artikel 2) Artikel 2, eerste lid, omschrijft de wettelijke taak van de...
2009D22682
Publieke belangen die worden betrokken bij beleid t.a.v. afzonderlijke deelnemingen
worden geborgd door: Wet op de Kansspelen Beschikking Casinospelen 1996 Besluit College van Toezicht op de Kansspelen Kansspelenbesluit Speelautomatenbesluit 2000 Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Publiek aandeelhouderschap Tweede Kamer, 2002-2003, 24036...
2009D21374