Zoekresultaten (1.717)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES”
herhaald): Art. 2.117 e.v. Douane- en Accijnswet BES; Art. 8.27 e.v. Belastingwet BES; Art. 7.30 e.v. Wet financiële markten BES; Art. 5.11 e.v. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (herhaalt zelf niet...
2024D25123
Nota naar aanleiding van het verslag
is om juist aan de voorkant deze wet effectiever te maken en deze ook nu al breder in te zetten. De FIU-Nederland heeft op dit moment niet de bevoegdheid om een bank of andere meldingsplichtige instelling...
2024D23569
Beslisnota bij 36463 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
een nota voorgelegd ter instemming met de conceptbeantwoording ten aanzien van het onderdeel spoedbevriezing dat via dit wetsvoorstel wordt opgenomen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme vanwege diens verantwoordelijkheid voor die...
2024D23571
Position paper NVB t.b.v. rondetafelgesprek Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie d.d. 12 juni 2024
de Wet ter voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en zijn verplicht om klantonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Doel van deze wetgeving is om de integriteit van het financiële systeem te...
2024D23396
Conceptverslag Financiële markten
van witwassen en financieren van terrorisme. Zij voelen zich gewoon oneerlijk behandeld. Voorzitter. Deze ervaringen zijn niet nieuw. Deze verhalen horen we vaker en ook al langer. Het gebeurt allemaal in naam van de Wet ter...
2024D22861
Rapport KMPG en IO Research naar ervaren discriminatie
is de gedelegeerde verordening 2018/ 389 met technische reguleringsnormen voor sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden van belang.3 Verder zijn banken en betaalinstellingen – samen met een grote groep andere instellingen – als poortwachter...
2024D21304
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 22
in verband met het toekennen van preferentie aan de vorderingen ter zake van de verschuldigde uitkeringen tot voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen) – 35 646 (Wet transparantie en...
2024D21181
Rapporten AMLD4 Evaluatie
Den Haag, 22 mei 2024 In het kader van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering werd medio 2015 de Vierde anti-witwasrichtlijn aangenomen, die voor het grootse deel in juli 2018 werd geïmplementeerd in de Wet ter...
2024D20473
Trendrapport Europese Commissie AMLD4
van kantoordiensten of makelaars en projectontwikkelaars in de lijst opgenomen. Volgens de enquête uit 2022 blijkt dat een grote meerderheid van de lidstaten ter voorkoming van risico’s op witwassen en terrorismefinanciering ricov cliëntenonderzoeksprocedures en risicofactoren. Sommige...
2024D20474
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Mkb’ers verliezen bankrekening door strikte anti-witwasregels: ‘Onacceptabele toestanden’'
ben en uitvoerbare regels. Poortwachters hebben op basis van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) veel ruimte om zelf hun poortwachtersrol in te richten. De Wwft verplicht banken en andere poortwachters...
2024D20226
Verslag
Verslag. Gevolgen voor het bedrijfsleven De leden van de NSC-fractie vragen of het klopt dat de TFR-verordening leidt tot een flinke uitbreiding van het toezicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2024D19631
Verslag
aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De leden van de NSC-fractie hebben met betrekking tot toezicht en handhaving nog enkele vragen. Hoe gaan de handhaving en naleving van de MiCa-verordening geregeld worden? Ook vragen deze leden of het...
2024D19635
Antwoord op vragen van de leden Becker en Michon-Derkzen over de roep in Amsterdam om het weren van een Samidoun kopstuk
heeft een bank om een bankrekening van een organisatie te sluiten als de bank signalen heeft dat de rekening wordt gebruikt om antisemitische activiteiten te organiseren waarbij het terrorisme van Hamas wordt verheerlijkt? Antwoord 13 De...
2024D19709
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023
Wet open overheid WPBR Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus Wts Wet tegemoetkoming schade WvSv Wetboek van Strafvordering WVW Wegenverkeerswet Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en fnancieren van terrorisme ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan ZM Zittende Magistratuur 282 Tweede Kamer, vergaderjaar...
2024D16298
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W WAKO Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen WaU Werk aan Uitvoering Wft Wet op het fnancieel toezicht WNT Wet Normering Topinkomens Woo Wet open overheid Wpg Wet politiegegevens Wwft Wet ter voorkoming van...
2024D16295