Zoeken in kamerstukken

Zoekresultaten (3.342)

U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken

Overige Kamerstukken

Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI

Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI. Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI. Daarnaast heeft DNB een boete opgelegd van € 15 miljoen voor tekortkomingen ten aanzien van het risicomanagement. Deze bestuurlijke boete is aldus DNB opgelegd...

2025D32998

Brieven regering

Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024

van de bank uit. Verder merkt NLFI op dat DNB in januari 2025 twee boetes aan de Volksbank heeft opgelegd in verband met gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...

2025D32997

Brieven regering

Verkenning aanscherping kennismigrantenregeling - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid

Erkend referentschap Voor zakelijke referenten, zoals bedrijven en onderwijsinstellingen, bestaat de mogelijkheid om ‘erkend referent’ te worden. Het erkend referentschap is in 2013 geïntroduceerd als onderdeel van de Wet Modern Migratiebeleid. Erkenning brengt verscheidene voordelen met...

2025D32387

Overige Kamerstukken

De Staat van Migratie 2025

en grensbewaking tussen de grensdoorlaatposten. Het grenstoezicht zorgt voor het handhaven van de Vreemdelingenwet door het voorkomen van irreguliere migratie, mensensmokkel en mensenhandel. De KMar levert met grenstoezicht een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid door...

2025D32560

Overige Kamerstukken

Brieven regering

Jaaroverzicht 2024 Financial Intelligence Unit Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit

stelsel integer te houden en nemen de ondermijnende effecten op onze samenleving af. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze aanpak. De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen...

2025D31441

Overige Kamerstukken

Jaaroverzicht FIU-Nederland 2024

Wet economische delicten 16 104 Wet wapens en munitie 33 56 Wildlife crime 1 2 Witwassen 2.288

2025D31442

Overige Kamerstukken

Beslisnota bij Jaaroverzicht 2024 Financial Intelligence Unit Nederland

Aanbiedingsbrief jaaroverzicht 2024 FIU-NL Pagina 1 van 3 1. Aanleiding Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de...

2025D31443

Overige Kamerstukken

Jaarrapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2024

dienstverleners en DNB in 2022 het Convenant Contant Geld ondertekend. Dat bevat afspraken over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en acceptatie van contant geld. Ook gaat het in op het belang van een inclusief betalingsverkeer, de poortwachtersfunctie van...

2025D31414

Overige Kamerstukken

Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Juni 2025

naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...

2025D30976

Brieven regering

Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering

met de hernieuwde standaard op het gebied van grensoverschrijdend betalingsverkeer. • Instemming met de leidraad voor de standaard op het gebied van toegang tot het betalingsverkeer en de risicogebaseerde aanpak; • Instemming met nieuwe procedures ter...

2025D30975

Brieven regering

Voortgang integrale aanpak cybercrime - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

wettelijk verankerd zou kunnen worden; bijvoorbeeld in lijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (H2, clientonderzoek) of de Wet economische delicten. Bad hosting en de reseller-problematiek is een grensoverschrijdend probleem; klanten van...

2025D30584

Overige Kamerstukken

Verkenning aanpak bad hosting

diverse soorten illegale inhoud en systeemrisico’s aan te pakken. Analogie met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme KYC-beleid verankeren in wetgeving is niet nieuw. In de wet ter voorkoming van witwassen en...

2025D30586

Overige Kamerstukken

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 27

afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (voorstel van wet van de leden Mutluer en Van Kent tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering...

2025D30564