Zoekresultaten (3.342)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’ U zoekt in Kamerstukken
Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI
Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI. Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024 NLFI. Daarnaast heeft DNB een boete opgelegd van € 15 miljoen voor tekortkomingen ten aanzien van het risicomanagement. Deze bestuurlijke boete is aldus DNB opgelegd...
2025D32998
Voortgangsrapportage de Volksbank over 2024
van de bank uit. Verder merkt NLFI op dat DNB in januari 2025 twee boetes aan de Volksbank heeft opgelegd in verband met gebreken in de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2025D32997
Verkenning aanscherping kennismigrantenregeling - Arbeidsmigratie en sociale zekerheid
Erkend referentschap Voor zakelijke referenten, zoals bedrijven en onderwijsinstellingen, bestaat de mogelijkheid om ‘erkend referent’ te worden. Het erkend referentschap is in 2013 geïntroduceerd als onderdeel van de Wet Modern Migratiebeleid. Erkenning brengt verscheidene voordelen met...
2025D32387
De Staat van Migratie 2025
en grensbewaking tussen de grensdoorlaatposten. Het grenstoezicht zorgt voor het handhaven van de Vreemdelingenwet door het voorkomen van irreguliere migratie, mensensmokkel en mensenhandel. De KMar levert met grenstoezicht een belangrijke bijdrage aan de nationale veiligheid door...
2025D32560
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2023/2226 van de Raad van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU L 2023/2226) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva)
III, onderdeel B, onder 2. 241 Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of...
2025D32780
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2023/2226 van de Raad van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU L 2023/2226) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva)
PbEU L 2023/2226) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva). Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de...
2025D32778
Jaaroverzicht 2024 Financial Intelligence Unit Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
stelsel integer te houden en nemen de ondermijnende effecten op onze samenleving af. De Financial Intelligence Unit-Nederland (hierna: FIU-Nederland) vervult een belangrijke rol in deze aanpak. De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen...
2025D31441
Jaaroverzicht FIU-Nederland 2024
Wet economische delicten 16 104 Wet wapens en munitie 33 56 Wildlife crime 1 2 Witwassen 2.288
2025D31442
Beslisnota bij Jaaroverzicht 2024 Financial Intelligence Unit Nederland
Aanbiedingsbrief jaaroverzicht 2024 FIU-NL Pagina 1 van 3 1. Aanleiding Op grond van artikel 13, aanhef en onder i van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt het jaaroverzicht door de...
2025D31443
Jaarrapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2024
dienstverleners en DNB in 2022 het Convenant Contant Geld ondertekend. Dat bevat afspraken over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en acceptatie van contant geld. Ook gaat het in op het belang van een inclusief betalingsverkeer, de poortwachtersfunctie van...
2025D31414
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Juni 2025
naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2025D30976
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2025 - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
met de hernieuwde standaard op het gebied van grensoverschrijdend betalingsverkeer. • Instemming met de leidraad voor de standaard op het gebied van toegang tot het betalingsverkeer en de risicogebaseerde aanpak; • Instemming met nieuwe procedures ter...
2025D30975
Voortgang integrale aanpak cybercrime - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
wettelijk verankerd zou kunnen worden; bijvoorbeeld in lijn met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (H2, clientonderzoek) of de Wet economische delicten. Bad hosting en de reseller-problematiek is een grensoverschrijdend probleem; klanten van...
2025D30584
Verkenning aanpak bad hosting
diverse soorten illegale inhoud en systeemrisico’s aan te pakken. Analogie met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme KYC-beleid verankeren in wetgeving is niet nieuw. In de wet ter voorkoming van witwassen en...
2025D30586
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 27
afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (voorstel van wet van de leden Mutluer en Van Kent tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen en vrouwen in verband met de invoering...
2025D30564