Schriftelijke vragen : Berichten dat Sint Maarten niet optreedt tegen witwassen

Vraag 1

Bent u bekend met de artikelen «Sint Maarten weigert op te treden tegen witwassen»
en «Sin Maarten is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes
die geld willen witwassen»? Wat is uw reactie op deze artikelen?1

Vraag 2

Kunt u uiteenzetten welke economische gevolgen het voor Sint Maarten heeft wanneer
het land niet op tijd de aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) in
wetgeving verankert? Wat betekent dit voor toerisme, bedrijvigheid en werkgelegenheid
op Sint Maarten? Hoe kan Sint Maarten die economische klap opvangen? Voorziet u ook
economische gevolgen voor andere landen binnen het Koninkrijk?

Vraag 3

Wat vind u van de mogelijkheid dat Sint Maarten mogelijk op dezelfde zwarte lijst
terecht komt als Noord-Korea en Iran? Is aan «non-compliance» ook een boete of andere
vorm van sancties verbonden? Kan Sint Maarten, en daarmee het Koninkrijk, vanuit de
Europese Commissie op de vingers getikt worden voor non-compliance voor niet voldoen
aan de Europese anti-witwasrichtlijn? Wat betekent dit voor uw eigen inspanningen
om witwassen en financiering van terrorisme tegen te gaan? Welke mogelijkheden ziet
u voor uzelf om te stimuleren dat Sint Maarten voldoet aan internationale afspraken
tegen witwassen en financiering van terrorisme?

Vraag 4

Heeft de Rijksministerraad overwogen om de FATF aanbevelingen in rijkswetten te verankeren?
Zo ja, waarom is daar niet voor gekozen?

Vraag 5

Hoe kijkt u aan tegen de hoeveelheid ongebruikelijke transacties, dat volgens het
Meldpunt Ongebruikelijke Transacties in omvang zeven keer het totale bruto binnenlands
product van Sint Maarten is? Hoe kijkt u aan tegen de uitspraak dat casino’s sjoemelen
met hun boekhouding en zo het witwassen van zwart geld faciliteren? Klopt dit beeld?
Welke mogelijkheden heeft u om hiertegen op te treden en gaat u dit doen?

Vraag 6

Wat vind u ervan dat het cliëntonderzoek volgens het artikel in Sint Maarten omstreden
is? Hoe staat het met de oprichting van de integriteitsautoriteit op Sint Maarten?
Kan die een rol spelen om de regering van Sint Maarten te stimuleren om aan dit soort
integriteitsregels tegen witwassen, financiering van terrorisme en integer bestuur
te voldoen? Zo ja, welke mogelijkheden en autoriteit heeft de integriteitsautoriteit
om dit te bevorderen?