Brief regering : Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force juni 2020

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 augustus 2020

Op 24 juni jl. vond de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF)
plaats. De FATF is een internationaal orgaan dat samen met negen zusterorganisaties
ruim 200 jurisdicties bestrijkt. Het doel van de FATF is het voorkomen en bestrijden
van witwassen, van de financiering van terrorisme en de financiering van massavernietigingswapens
om zo de integriteit van het internationale financiële stelsel te waarborgen. De FATF
heeft hiertoe in 40 aanbevelingen internationale standaarden vastgelegd. Landen worden
geacht deze standaarden te implementeren in hun wet- en regelgeving en beleid.

In verband met de Covid-19 pandemie was de vergadering ingekort en werd deze in virtuele
vorm gehouden. De FATF had eerder in april al besloten om de onderlinge evaluaties
van landen en de vervolgprocedures met vier maanden op te schorten vanwege de wereldwijde
lockdowns en reisbeperkingen. Ik informeer uw Kamer, mede namens de Minister van Justitie en
Veiligheid, over de belangrijkste onderwerpen die tijdens deze vergadering zijn besproken,
te weten:

• De evaluatie van de toepassing van de in 2018 ingevoerde standaarden voor virtuele
valuta en relevante dienstverleners en van de toepassing van de zogenoemde travel rule;

• Een rapport aan de G20 over zogeheten stablecoins;

• Jurisdicties met strategische tekortkomingen in hun regime ter bestrijding van witwassen
en terrorismefinanciering;

• De strategische herziening van de effectiviteit van de FATF;

• Een rapport over illegale geldstromen die gepaard gaan met de illegale handel in wilde
diersoorten en planten;

• De ontwikkeling van standaarden om de financiering van proliferatie van massavernietigingswapens
te bestrijden;

• De prioriteiten van Duitsland als nieuwe voorzitter van de FATF.

Een toelichting op deze onderwerpen treft u aan in bijgevoegd verslag1.

De volgende plenaire vergadering is voorzien van 21 tot en met 23 oktober 2020. Ik
zal uw Kamer na afloop van die vergadering opnieuw informeren over de uitkomsten daarvan.

De Minister van Financiën, W.B. Hoekstra