Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
32382, bijgewerkt t/m nr. 30 (5e NvW d.d. 7 april 2014) - Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
voor de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde taak. AAc In artikel 46 wordt na “ter zake van inbreuken op” ingevoegd: het bepaalde bij of krachtens deze wet en de Wet ter voorkoming...
2011D08353
Plenaire verslagen
3e vergadering, donderdag 17 september 2020
3e vergadering, donderdag 17 september 2020; Opening; Algemene Politieke Beschouwingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Algemene Politieke Beschouwingen; Hamerstukken; Stemmingen; Sluiting
Advies Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei...
2018D02917
Antwoord op vragen van het lid Slootweg over het bericht ’Nieuw toeslagenschaal’ ontstaan in de omgang van banken met moslims'
met moslims» uit Trouw?1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 en 3 Wat vindt u van de conclusie van de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh dat moslims door banken en financiële instellingen structureel...
2023D27431
Het bericht ‘ING Bank wil niet verder met alFitrah vanwege transacties uit Koeweit’
om witwassen tegen te gaan?2 Vraag 3 Bent u het eens met de conclusie van ING Bank dat het verifiëren van contante transacties een wettelijke taak is, zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht...
2018D21413
31892, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 8 juni 2009) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)
lid” telkens vervangen door: de artikelen, 2, vierde, vijfde en zesde lid. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme komt te luiden...
2009D28642
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand. Nota naar aanleiding van...
2015D12313
Voorstel van wet - Voorstel van wet van de leden Van Hijum en Agnes Mulder tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies)
onderdeel a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme, wordt na subonderdeel 25 een subonderdeel toegevoegd, luidende: 26°. Kredietunie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht; ARTIKEL...
2014D19674
Brief DNB over transactie OM/ING
Hoekstra, ING Bank NV (hierna: ING) heeft zijn verplichtingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)1 ernstig geschonden, zoals blijkt uit de publicatie van het feitenrelaas ‘Onderzoek Houston’2 door...
2018D45766
Ontwerpbesluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
en de handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en ten behoeve van de in artikel 110 van de Wet op het notarisambt en de in artikel 30 van de Gerechtsdeurwaarderswet...
2024D13359
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)
knelpunten niet enkel samenhangen met het wetsvoorstel, maar ook onder de huidige wetgeving optreden. De definitie van trustdienst b (domicilie plus) wordt in lijn gebracht met artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, van de Wet ter...
2023D40490
Evaluatie van de Wet toezicht trustkantoren
die werkzaamheden uitoefent voor het trustkantoor op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving. Daarnaast is het ook wenselijk dat werknemers in deze branche zich blijven ontwikkelen op hun terrein. Kennis en inzicht...
2010D20993
Nota naar aanleiding van het verslag - Herstel van wetstechnische gebreken in de Wet op het financieel toezicht en een aantal andere wetten (Reparatiewet Wft)
in uitzonderingsgevallen nodig zijn dat een ander wetsvoorstel wordt benut voor het herstellen van een omissie, maar in beginsel zal het herstellen en actualiseren van de Wft structureel (bijvoorbeeld jaarlijks of eens in de twee jaar)...
2008D04558
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
daartoe aanleiding is. De artikelen 611b tot en met 611i van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing. E In de artikelen 45, onderdelen c en d, en 46, eerste lid, wordt «Accountantskamer» telkens...
2014D13496