Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
34859, bijgewerkt t/m nr. 10 (3e NvW d.d. 25 september 2018)
financiële markten in de bijlage bij artikel 1:80 wordt “artikel 5:38, eerste, tweede en derde lid artikel 5:39, eerste en tweede lid” vervangen door: 5:38, eerste, tweede en derde lid 5:39, eerste en tweede lid. ARTIKEL...
2018D03962
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, alsmede invoering grondslag voor compensatieregeling (Fiscale verzamelwet 2021)
er enkele niet-fiscale wetten die mogelijkheden bieden: o De Wet controle op rechtspersonen heeft als doel om (financieeleconomisch) misbruik van en door rechtspersonen te voorkomen en te bestrijden. De uitvoering van deze wet door Justis vindt...
2020D14337
Download: Herziene besluitenlijst Financiën - 15 september 2022 i.v.m. correctie van data bij agendapunt 16. (PDF)
treden van de verordening op 12 augustus 2022. Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 19 mei 2022 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Faillissementswet en enige andere wetten ter uitvoering...
2022D36286
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie (2008-2010)
Extra procedurevergadering commissie Justitie
Suze Groenewegzaal
Tijd: 15:30 - 17:00 uurStand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017 - Uitvoering EG-Richtlijnen
en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017. Op 20 mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn...
2017D29558
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Memorie van toelichting - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)
zijn in dit kader onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, de Regeling ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en het Besluit ter voorkoming van witwassen en...
2017D25872
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie (2008-2010)
Procedurevergadering commissie Justitie
Suze Groenewegzaal
Tijd: 16:00 - 17:30 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Groen van Prinstererzaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurDownload: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 25 april 2012 (PDF)
van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force - 33238 Voorstel: Vaststellen behandelschema...
2012D18320
Memorie van toelichting - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
zal met deze beperking rekening gehouden moeten worden en zullen aan de verstrekking van gegevens op grond van de Wtt 2018 in de amvb eventueel aanvullende voorwaarden worden gesteld. Artikel 4.6 (wijziging Wet ter voorkoming van...
2020D16421
Tekst Wet open overheid na verwerking Wijzigingswet Woo zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
artikel 100, zesde lid, voor zover recepten in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep...
2020D26929
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State - Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
of constructies schuil gaan. Hetzelfde geldt voor notarissen bij de uitvoering van hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, waaronder hun poortwachtersrol, en voor instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D44518
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)
informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties over dit onderwerp veel breder leven. Daarnaast zouden financiële instellingen de effectiviteit aanzienlijk kunnen vergroten als zij onderling meer gegevens konden uitwisselen. Kan de regering toelichten hoe het genoemde geheimhoudingsregime van de Wet...
2019D11033
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
dient een bank de consument tijdig te informeren bij het eenzijdig beëindigen van de overeenkomst. Deze verplichtingen brengen marginale kosten met zich omdat dit bedrijfseigen10 kosten betreffen. Wel stijgen de kosten die banken moet maken om...
2016D23239