Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II
in een impasse. Ik wil daaruit. Natuurlijk, het ligt ook aan ons. Dat erkennen we hier; die initiatiefwet is van ons. Maar wij willen niet de blokkade zijn om iets te doen wat eigenlijk gewoon moet...
2025D46605
36080 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden - Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met een spoedmaatregel om trustdienstverlening aan cliënten in de Russische Federatie of de Republiek Belarus te verbieden
7 Europese Commissie, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden en tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU, (COM(2021) 565), 22 december 2021. 8 Kamerstukken...
2022D15939
36102 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden - Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden
7 Europese Commissie, Voorstel voor een Richtlijn van de Raad tot vaststelling van regels ter voorkoming van misbruik van lege entiteiten voor belastingdoeleinden en tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU, (COM(2021) 565), 22 december 2021. 8 Kamerstukken...
2022D20067
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurLijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 3 oktober 2023 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
36 228 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 408, nr. 24 3 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2023D40697
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 september 2023 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2023D39093
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 12 september 2023 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009 (Kamerstuk 35423) H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in...
2023D36646
OM, brief HOvJ
deze aanwijzingen ook expliciet in het verzoekschrift moeten zijn beschreven en dat de rechter dit ook actief zal onderzoeken in de NCBC procedure. In de praktijk zal veelal op zijn minst sprake zijn van aanwijzingen voor...
2023D46187
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2024
2018 inzake politiesamenwerking (35692) 90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding Wet houdende regels ter uitvoering van EU-verordeningen op het terrein van grenzen en veiligheid (Uitvoeringswet EU-verordeningen grenzen en veiligheid) 90.Bekrachtiging, bekendmaking en inwerkingtreding Wet
2023D35190
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2025
geeft uitvoering aan de verordening. De Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal is nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Bijdragen aan mede overheden Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) De FIU-Nederland is in de Wet ter...
2024D31115
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Merkies over bewindvoerders die door een lidmaatschapseis geen bankrekening kunnen openen
2, 3, 4 en 5 Wij zijn ervan op de hoogte dat er banken zijn die vragen naar het lidmaatschap van een branchevereniging voor bewindvoerders. Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2015D17503
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over het bericht ‘Geldspoor miljardenfraude met cryptomunten leidt naar ING’
uit te oefenen? Bent u van mening dat de ING haar naar eigen zeggen uitgebreide cliëntenonderzoek in voldoende mate heeft uitgevoerd? Antwoord 4 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2018D20427
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16
Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostic´, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (voortzetting) – 36 311 (Wijziging van de...
2024D14888