Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)
lid Lodders (VVD) aangegeven dat Accidental Americans de mogelijkheid hebben om een basisbetaalrekening aan te vragen als zij niet meer beschikken over een andere betaalrekening. Ik heb daarbij aangegeven dat ook bij een basisbetaalrekening voldaan moet...
2020D41424
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 16:00 - 17:00 uurDepartementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 1-11-2020
Ambitie Naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 door banken, andere financiële ondernemingen en diverse aangewezen beroepsgroepen. Maatregel Het ministerie van Financiën heeft...
2020D52664
SEO rapport Illegale trustdienstverlening
hierboven omschreven (domicilie plus) kwalificeert als trustdienstverlening en is dus vergunningplichtig. 2.3 Eisen en toezicht onder Wwft en Wtt Wwft Doel van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is het voorkomen...
2021D28300
Jaarverslag van De Nederlandsche Bank over 2010
houden zich onder meer bezig met het aanbieden van betaalrekeningen, het uitvoeren van betalings transacties, de uitgifte en/of aanvaarding van betaalinstrumenten en het uitvoeren van geldtransfers. Genoemde betaalinstellingen krijgen naast de integriteitvereisten op grond van de...
2011D24728
Antwoord op vragen van de leden Bruins en Van der Graaf over het weigeren door Knab van religieuze organisaties als zakelijke klant
op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) niet toegestaan om een bepaald type organisatie integraal als klant te weigeren. De Wwft maakt het weigeren van cliënten beperkt mogelijk. Alleen...
2020D14237
Voorstel van wet - Regels betreffende de financiering van politieke partijen en transparantieregels met betrekking tot hun interne organisatie en financiën, evenals regels met betrekking tot het toezicht en het verbieden van politieke partijen (Wet op de politieke partijen)
2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES, is ingeschreven; c. de naam, het adres en de nationaliteit van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van...
2025D21062
Lijst van vragen en antwoorden, gesteld aan de regering, over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2024 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 36740-VI-2) - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2024
1-5-2021 Implementatie Rl bestrijding fraude en vervalsing niet-contante betaalmiddelen Inwerkingtreding 1-5-2021 Uitvoeringsbesluit Aanvullend Protocol bij het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme Inwerkingtreding 1-5-2021
2025D26687
Antwoord op vragen van het lid Becker over de onduidelijkheden die de EU-exportsancties met zich meebrengen
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen verschillende instellingen, waaronder ook banken en andere financiële ondernemingen, zich in te spannen om te voorkomen dat hun dienstverlening wordt gebruikt voor witwassen of...
2018D07000
Toezeggingen m.b.t. de behandeling van het Belastingplan 2010 c.a. - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010)
die niet worden aangegeven, waardoor daarover belasting wordt ontdoken. Op eerdere vragen, mede van de heer Bashir, heb ik al geantwoord dat indien een belastingadviseur of advocaat weet of vermoedt dat sprake is van zwart geld...
2010D05113
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uurUitvoeringstoets Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken
tot individuele gevallen. 2. En het door de inspecteur verstrekken van gegevens aan de Financiele inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en artikel...
2024D49521
Kwartaalrapportage
implementatiewet richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en verordening 2015/847 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie Wet toezicht trustkantoren implementatiebesluit richtlijn 2015/849 inzake...
2016D18369
Kwartaalrapportage vierde kwartaal van 2017
Vindplaats EU Publicatieblad datum Uiterste implementatie Ja Fin FASE FASE FASE Vindplaats EU Publicatieblad nr Uiterste datum implementatiewet richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
2018D01590
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uur