Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Veertiende voortgangsrapportage terrorismebestrijding - Terrorismebestrijding
de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betrokken. Het betreft onder andere weerstandsverhoging bij risicovolle CBRN-onderzoeksinstellingen (2008–2013), de realisatie van één loket voor zowel security als safety van biologische agentia (oplevering medio 2011) en een internationale, wereldwijde oefening ter...
2011D32431
Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Actieplan ter versterking van de strijd tegen terrorismefinanciering - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
bepaalde transacties niet worden uitgevoerd die anders mogelijk ten dienste van het financieren van terrorisme zouden staan. Deze sector zal fors moeten investeren in de nodige expertise en processen om aan de eisen van de Wet...
2016D17519
Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over de NOS-berichten inzake matchfixing
toename van kansspelverslaving in crisistijd. Op dit moment is een mogelijke toename echter niet te onderbouwen met harde cijfers (zie ook antwoord op vraag2. Desalniettemin is het belangrijk om in te zetten op maatregelen ter voorkoming...
2021D18890
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-759577 Bureau Financieel Toezicht (Bft) X X Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en financieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT)...
2019D32480
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 13 september 2017 (PDF)
voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 21 september 2017 te 14:00 uur. Zaak: Brief regering - minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher (PvdA) - 14 juli 2017 Opzet beleidsdoorlichting Tegemoetkoming ouders en...
2017D24623
Voorstel van wet - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
2. Onder niet-contant betaalinstrument wordt mede verstaan een beveiligd voorwerp, een beveiligde registratie of afgeschermde gegevens, geschikt voor het initiëren van een betaalopdracht door middel van virtuele valuta als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van...
2020D49697
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het notarisambt in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1151 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht (PbEU 2019, L 186)
digitale fraude. Het passeerproces en de rol van de notaris bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit zijn verder niet gewijzigd ten opzichte van de huidige fysieke verschijning in persoon bij de notaris voor een notariële akte...
2022D43581
Evaluatie Kansspelautoriteit 2017 – 2021
2022/juni/ksa-onderzoekt-cruks-controle/ https://kansspelautoriteit.nl/over-ons/bestuur-organisatie-samenwerking/samenwerking-nationaal/ 30 wordt gefinancierd door een uitbreiding van de kansspelheffing bij de aanbieders van risicovolle kansspelen. Deze jaarlijkse heffing heeft drie in de wet benoemde bestedingsdoelen: een landelijk loket, onderzoek
2022D51994
Antwoord vragen van het lid Mei Li Vos over fraude bij Holland Casino
aard. Het betreft hier onder andere de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet op het financieel toezicht, de Wet inzake de geldtransactiekantoren en de Sanctiewet. De Algemene Rekenkamer tenslotte kan onderzoek...
2013D13290
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Juni 2025
naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2025D30976
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014
is sprake van effectief en efficiënt toezicht. In het kader van de Wwft vindt een toezichthoudersoverleg plaats waar zowel AFM als het BFT aan deelnemen. Alle (kandidaat-) notarissen en toegevoegd notarissen vallen onder het toezicht waarmee...
2013D44868
Antwoord op vragen van de leden Klaver, Van der Lee en Omtzigt over de stroperige implementatie van sancties in Nederland
Vraag 29 Wat zijn de overwegingen om enkel een inspanningsverplichting voor cliëntenonderzoek in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) te hebben, en geen resultaatverplichting? Bent u bereid in het licht van...
2022D18721
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023
vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2023D31281
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)
Thorbeckezaal
Tijd: 14:30 - 17:00 uur