Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
AIV-advies ‘Criminaliteit, corruptie en instabiliteit’
ten aanzien van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (aanbeveling 19). Dat kan ertoe leiden dat zakelijke transacties met die landen vertraging opleveren of dat banken liever geen zaken meer doen met rechtspersonen in die landen...
2013D29030
SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
van dit onderzoek verder in gesprek met de relevante toezichthouders. Aanleiding en context evaluatie Met de implementatie van AMLD5 is onder andere de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2023D06333
Onderzoek informatie-uitwisseling
Voor het delen van subjectgerelateerde informatie met banken ter voorkoming en bestrijding van witwassen is een zogenaamd ‘artikel 20 Wet politiegegevens (Wpg) besluit’ nodig. Een dergelijk besluit kan alleen worden genomen binnen de kaders van de...
2019D28411
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
het wettelijk toezichtkader te brengen. Met deze nota van wijziging doe ik deze toezegging gestand. Een toelichting op de uitwerking van deze toezegging treft u aan in paragraaf 2. Daarnaast bevat deze nota van wijziging ook...
2014D20465
Memorie van toelichting - Voorstel van wet van het lid Sneller tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het opnemen van het recht op een basisbetaalrekening voor Nederlanders woonachtig buiten de EU (Wet beschikbaarheid basisbetaalrekening Nederlanders buiten de Europese Unie)
bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) worden gesteld aan het openen van een basisbetaalrekening.10 4 Stb. 2016, 386. 5 Kamerstukken II 2015/16, 34 480 nr. 2. 6 Wet...
2022D02626
34910, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 5 juni 2018)
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; persoonsgegeven: persoonsgegeven als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de algemene verordening gegevensbescherming; politiek prominente persoon: politiek prominente persoon als bedoeld in de Wet ter voorkoming van...
2018D33427
Memorie van toelichting - Regels voor het inzichtelijk maken van buitenlandse donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
en het toezicht op financiële ondernemingen in het kader van de Wet op het financieel toezicht (vgl. artikel 1:25 van de Wet op het financieel toezicht); Het Bureau Financieel Toezicht (onderdeel k) is een van de...
2020D47739
FIU-Nederland Jaaroverzicht 2019
melden en overheidspartners die een rol spelen in het bestrijden van (inter)nationale criminaliteit. De FIU-Nederland doet dit door financial intelligence en expertise te bieden binnen de relevante netwerken. BII. 2 De Wet ter voorkoming van witwassen...
2020D28629
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2016, over Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen) - Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 20 juni 2016, over Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad...
2016D29679
Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Lodders over de berichten “Criminelen wassen 1 miljard wit via export tweedehandsauto’s” en “Autobedrijven frauderen voor miljoenen bij export ex-leaseauto’s”
tussen publieke partijen. Een voorbeeld hiervan is de uitwisseling van informatie tussen toezichthouders op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en opsporingsorganisaties, waarvoor in het wetvoorstel Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn een...
2019D33969
Antwoord op vragen van het lid van der Linde over het bericht ‘ING sluit een megaschikking met OM in witwaszaken’
in de gaten kunnen hebben? Antwoord 8 ING is vanaf 2010 meerdere malen gewaarschuwd door DNB over de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Ook heeft DNB formele maatregelen getroffen...
2018D43480
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Wet plan van aanpak witwassen
(besloten)
Tijd: 16:00 - 16:00 uurVerbeteren toegang betalingsverkeer zakelijke klanten - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
terug te voeren op de eigen keuze van de bank om de klant niet te accepteren. DNB wijst in dat verband op, onder andere, het reputatierisico van een bank, commerciële redenen en milieugerelateerde factoren.4 18% van...
2024D28001
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
of op te vragen op grond van het Wetboek van Strafvordering (Sv), de Wet op de economische delicten (Wed), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)...
2019D28482
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015)
al dan niet in combinatie met een dwangsom. Een dergelijke voorziening wordt voorgesteld in artikel 29a. §9. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme a. handelaren in goederen In de toezichtpraktijk van de Wet...
2014D13497