Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
34910, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 5 juni 2018)
ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; persoonsgegeven: persoonsgegeven als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de algemene verordening gegevensbescherming; politiek prominente persoon: politiek prominente persoon als bedoeld in de Wet ter voorkoming van...
2018D33427
34910, eindtekst - Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)
beroeps- of bedrijfsmatig een of meer trustdiensten verleent; uiteindelijk belanghebbende: uiteindelijk belanghebbende als bedoeld in artikel 1 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; vierde anti-witwasrichtlijn: richtlijn 2015/849 van het Europees Parlement...
2018D39384
Beslisnota's bij Stand van zaken toezeggingen aanpak witwassen
hen geldende eisen uit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De huidige leidraad dateert uit 2020. Sindsdien is de Wwft aangepast ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. De leidraad is daarom...
2024D16659
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) een handhavingstraject is gestart tegen de Rabobank
van dit jaar vanwege jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland – al dan niet richting de Nederlandse Bank, om Nederlandse banken...
2021D49550
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'
of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord 4 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken en andere Wwft-instellingen onder andere tot het verrichten van cliëntenonderzoek...
2023D36382
National Risk Assessment Terrorismefinanciering 2019
Transfer Regulation 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Sanctiewet 1977 Sanctieregeling Terrorisme 2007-II Wetboek van Strafrecht Wetboek van Strafvordering Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding Wet...
2020D34937
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurAdvies Autoriteit Persoonsgegevens - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
Advies Autoriteit Persoonsgegevens - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische...
2019D13876
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 september 2012, inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 september 2012, inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr...
2012D35529
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2016)
artikel 1 van het Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarbij zullen ook de bevoegdheden van de Minister op grond van hoofdstuk 4 Wwft door aanpassing van artikel 5 van...
2015D17351
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Uitvoeringswet verordeningen inzake cryptoactiva en cryptoactivamarkten
Troelstrazaal
Tijd: 15:15 - 19:15 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Troelstrazaal
Tijd: 13:00 - 16:00 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Klompézaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Suze Groenewegzaal
Tijd: 10:30 - 11:30 uurEvaluatierapport over de Wet kansspelen op afstand
meldingen van signalen van fraude en criminaliteit. Identificatie speler Hiervoor moeten vergunninghouders hun klanten kennen. Ze moeten hun klanten identificeren met alle noodzakelijke basisgegevens en nagaan of er bezwaren zijn op grond van de Wet ter...
2024D42047