Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Herziene besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - woensdag 28 mei 2025 (correctie bij agendapunt 27) (PDF)
L.C.J. Stultiens (GroenLinks-PvdA) – 7 juni 2022 Voorstel van wet van het lid Stultiens houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen...
2025D25066
Antwoord op vragen van het lid Tony van Dijck over het bericht dat banken contant geld van bedrijven weren
met een bepaalde snelheid contante betalingen moeten afbouwen en dat zelfs bankrekeningen van bedrijven worden opgezegd? Antwoord 2, 3 Banken zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)...
2022D17188
Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking
zij moeten voorkomen dat het Nederlandse financiële stelsel wordt gebruikt voor het witwassen van geld, financieren van terrorisme en ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag. Hieronder kan onder meer belastingontwijking worden verstaan. Het is aan trustkantoren om ervoor...
2018D06695
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Bijlage I: overzicht maatregelen bedrijven, burgers en professionals
II. 5 Wijzigingswet Wwft en Wwft BES ivm FATF aanbevelingen Financiën Jan 2013 Toename: 1,0 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de...
2014D22861
Wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het mogelijk maken van het in bepaalde gevallen weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens (35355) (ongecorrigeerd stenogram)
zou zijn om hiernaar te kijken. Als de minister nu in het debat die voorbeelden kan noemen en een aantal criteria kan opsommen, waarom kan dat dan niet in de wet of in de uitvoering van...
2020D51726
Voortgangsrapportage van de integrale aanpak jihadisme
in goed overleg met betrokken partijen een tijdelijke machtiging opgesteld op basis van artikel 14, derde lid, van de Wet ter voorkoming witwassen en terrorisme (Wwft) juncto artikel 18, tweede lid, van de Wet Politiegegevens (Wpg)...
2017D09387
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024 (PDF)
Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023) 2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek om update inzake Wet plan van aanpak...
2024D05307
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 15 februari 2024 (PDF)
van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst - Verzoek om kabinetsreactie op initiatiefnota van het lid Van Raan over fossiele subsidies en hoe ze af te schaffen (36366) (09-06-2023) 2023Z20919 Aan de minister van Financiën - Verzoek...
2024D06084
Download: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 8 februari 2024 (PDF)
1990 tot invoering van een grondslag voor het bieden van een tegemoetkoming bij schrijnende gevallen (Wet delegatiebepalingen tegemoetkoming schrijnende gevallen)) 25. Agendapunt: Overige plenaire debatten (gebaseerd op de langetermijnagenda van 2 februari) Besluit: Ter informatie...
2024D04938
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - woensdag 28 mei 2025 (PDF)
juli 2022 Voorstel van wet van de leden Stultiens, Dijk en Teunissen houdende regels omtrent invoering van een vermogensbelasting (Wet vermogensbelasting 2024) - 36173 Voorstel: Ter informatie. Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door de minister van...
2025D23938
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024
op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter...
2024D13792
Verslag plenaire vergadering FATF februari 2019
in het nationale AML/CFT-regime van deze jurisdictie. Cambodja heeft zich politiek gecommitteerd aan een FATF-actieplan om die tekortkomingen te adresseren. In totaal staan nu twaalf landen op deze lijst. 9 De deelnemers van de Commissie meldplicht...
2019D11613
Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken)
Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten met het oog op het moderniseren van de regeling van internationale samenwerking in strafzaken (herziening regeling internationale samenwerking in strafzaken). Memorie van...
2016D24463