Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 16:00 - 17:00 uurDepartementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 1-11-2020
Ambitie Naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 door banken, andere financiële ondernemingen en diverse aangewezen beroepsgroepen. Maatregel Het ministerie van Financiën heeft...
2020D52664
Advies SBF
beperking van een grondrecht wordt aangeboden (Aanwijzing 2.2 van de Aanwijzingen voor de regelgeving (AR)). 14 Onder andere de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), de Wet controle op rechtspersonen (Wcr) en...
2020D47757
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurMemorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2026
Raad van State Wetsvoorstel tot implementatie van de herziene EU-Richtlijn 2011/36/EU ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan 40. Raad van State Wet tot verlenging van onderdelen van de Innovatiewet Strafvordering...
2025D36323
36711, eindtekst - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)
in staat om gebruik te maken van de voorzieningen van de chartale basisinfrastructuur voor het opnemen van eurobankbiljetten. 4. Het eerste tot en met derde lid laten onverlet dat een bank, ter voldoening aan de Wet...
2026D05466
36711, bijgewerkt inclusief aangenomen amendementen (stemming d.d. 27 januari 2026) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)
basisinfrastructuur voor het opnemen van eurobankbiljetten. 4. Het eerste tot en met derde lid laten onverlet dat een bank, ter voldoening aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, cliëntspecifieke maatregelen kan nemen...
2025D38053
36711, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 5 september 2025) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)
betaalrekeninghouders stelt deze betaalrekeninghouders in staat om gebruik te maken van de voorzieningen van de chartale basisinfrastructuur voor het opnemen van eurobankbiljetten. 4. Het eerste tot en met derde lid laten onverlet dat een bank, ter...
2025D38053
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)
van de chartale basisinfrastructuur voor het opnemen van eurobankbiljetten. 4. Het eerste en tweede lid laten onverlet dat een bank, ter voldoening aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, cliëntspecifieke maatregelen kan...
2025D12796
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)
instellingen staat de antiwitwasregelgeving in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de daarop gebaseerde lagere regelgeving. 5 Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat in de memorie van toelichting bij de...
2017D29888
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Belastingwet BES in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied (PbEU 2014, L 359) en om uitvoering te geven aan de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (Wet uitvoering Common Reporting Standard)
CRS verplichte adresgegevens doorgeven van personen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Financiële instellingen zijn op grond van de zogeheten AML/KYC-procedures, die in de Nederlandse wet zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2015D39521
Nota van wijziging (herdruk) - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)
zover het de overeenkomstige toepassing van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 betreft op grond van artikel 21, vierde lid Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wet toezicht accountantsorganisaties, met uitzondering...
2011D39729
36638, bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 24 maart 2025) - Wijziging van enkele wetten op het gebied van Justitie en Veiligheid en op het gebied van Asiel en Migratie in verband met aanpassingen van overwegend technische aard (Verzamelwet Justitie en Veiligheid en Asiel en Migratie 20XX)
en Veiligheid en Asiel en Migratie 20XX). A Artikel 19, vierde lid, vervalt. B Artikel 20 vervalt. ARTIKEL XLI In artikel 14, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt...
2025D13243
Langetermijnagenda week 36
tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Uitvoeringswet datagovernanceverordening) – 36 513 (Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met verbetermaatregelen van de gastouderopvang) – 36 503 (Wijziging van de Warenwet en de Tabaks- en rookwarenwet in...
2024D30732