Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2024
op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter...
2024D13792
Verslag plenaire vergadering FATF februari 2019
in het nationale AML/CFT-regime van deze jurisdictie. Cambodja heeft zich politiek gecommitteerd aan een FATF-actieplan om die tekortkomingen te adresseren. In totaal staan nu twaalf landen op deze lijst. 9 De deelnemers van de Commissie meldplicht...
2019D11613
Langetermijnagenda week 27
rookwarenwet in verband met aanpassingen overwegend ter verbetering van toezicht en handhaving en aanpassingen van technische aard) – 36 486 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet marktordening gezondheidszorg en...
2024D27611
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 26
in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Mutluer en Van Kent tot wijziging van de Wet...
2024D26340
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 25
van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet va
2024D25107
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 24
betreffende Europese datagovernance en tot wijziging van Verordening (EU) 2018/1724 (Uitvoeringswet datagovernanceverordening) – 36 491 (Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie...
2024D23508
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 9
bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen, Özütok, Jasper van Dijk en Van Brenk tot wijziging van de Wet gelijke behandeling mannen...
2024D06096
Langetermijnagenda inclusief stemmingslijst week 6
Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) –...
2024D03798
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 5
en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers)) – 35 157 (Voorstel van wet van de leden Ploumen...
2024D02792
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie & Veiligheid Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ZMLK Zeer moeilijk lerende kinderen 11 Samenvatting Inleiding Het onderzoek strekt ertoe argumenten te bieden ten...
2019D49323
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023
BES. Tot slot wordt de Raad voor de rechtshandhaving in staat gesteld zijn taak, als vastgelegd in de Rijkswet Raad voor de rechtshandhaving, op een goed niveau uit te kunnen voeren. Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland)...
2022D34493
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020
mate het toezicht op grote en grensoverschrijdende Europese banken uit. De randvoorwaarden die de minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in de Wet op het 怆 nancieel toezicht (Wft) en de...
2021D17029
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017
de Panama Papers hebben het belang van een integer financieel stelsel benadrukt. De regelgeving en het beleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt daarom uitgebreid. De vierde Europese antiwitwasrichtlijn wordt in de Nederlandse...
2018D26322
Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van Weyenberg en Lodders over banken die op grond van de FATCA-wetgeving financiële dienstverlening weigeren aan Nederlanders met (ook) de Amerikaanse nationaliteit
Er kan echter niet ingegaan worden op individuele zaken waarin sprake is van het sluiten of blokkeren van bankrekeningen of dreiging daarmee. Ik heb daarom gevraagd aan DNB, als toezichthouder op de naleving van de Wet...
2020D11130