Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 1 juli 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
het proces (PbEU L 81). 14.32 250 Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de...
2010D28724
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 20 april 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2010D20005
Overzicht maatregelen bedrijven, burgers en professionals
Wwft en Wwft BES ivm FATF aanbevelingen Financiën Jan 2013 Toename: 1,0 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet ter voorkoming...
2013D51536
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) Juni 2025
naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2025D30976
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten- 35 179
entiteiten) Agendapunt: Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter...
2019D18975
Verruiming van de aangifteplicht voor ernstige seksuele misdrijven?
Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie & Veiligheid Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ZMLK Zeer moeilijk lerende kinderen 11 Samenvatting Inleiding Het onderzoek strekt ertoe argumenten te bieden ten...
2019D49323
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën (per videoverbinding)
Tilanuskamer
Tijd: 12:00 - 13:00 uurToezichtarrangement (bijlage 1 bij Toezicht op afstand) actualisatie 2024
en afwikkelingstaak die DNB heeft. 3 Art. 1d, eerste lid, onder a en b, tweede en derde lid, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme jo. art. 10, tweede lid, Sanctiewet 1977. 3 In...
2025D03534
Rapport 'Toekomstige inrichting van de chartale keten'
en nationale taken: • Stelseltaken zijn de taken waaraan DNB in het kader van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), ter uitvoering van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bijdraagt. Deze zijn...
2023D23106
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2023
vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2023D31281
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 25 en 26 februari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1811) - Raad voor Economische en Financiële Zaken
cliënt zelf, ook de uiteindelijke belanghebbende, begunstigden van een product, betrokkene(n) bij een financiële transactie waarbij een doelvennootschap van een trustkantoor partij is of bestuurders van cliënten en aan cliënten gerelateerde partijen zijn. Financiële instellingen zijn...
2022D09037
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2021)
lid Lodders (VVD) aangegeven dat Accidental Americans de mogelijkheid hebben om een basisbetaalrekening aan te vragen als zij niet meer beschikken over een andere betaalrekening. Ik heb daarbij aangegeven dat ook bij een basisbetaalrekening voldaan moet...
2020D41424
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 3 oktober 2023 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
36 228 Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, 36 408, nr. 24 3 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro...
2023D40697
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 26 september 2023 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling ten behoeve van de...
2023D39093
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 12 september 2023 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
het indienen van een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Postwet 2009 (Kamerstuk 35423) H. Financiën Wetsvoorstellen 1. 36228 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in...
2023D36646