Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Beslisnota's bij kamerbrief over voortgang nieuwe anti-witwasaanpak
aanbieden van een zakelijke betaalrekening voor het einde van het jaar. (wordt hiermee afgedaan) 2025 Toezegging CD Witwassen september Toezegging dat de minister rapporteert over de voortgang rondom de basisbetaalrekeningen. (wordt hiermee afgedaan) 2025 Toezegging CD...
2025D52514
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 16 tot en met 18 oktober 2013
zogeheten Q&A te vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingenkunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te...
2014D00379
Verslag van een schriftelijk overleg over het wegsluizen van geld via Nederland door Oekraïense oligarchen en over het bericht “Fiscale roadshow trok ook langs Indonesië en Thailand” - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
Een ongebruikelijke transactie van een cliënt van een financiële onderneming, of van een derde ten behoeve van een cliënt, moet op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) worden gemeld...
2015D18101
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer)
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en enige andere wetten in verband met de goede werking van het chartale betalingsverkeer (Wet chartaal betalingsverkeer). Verslag - Wijziging van de...
2025D22054
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024). Verslag - Wijziging van de Wet...
2023D50734
Antwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Tellegen over het bericht "Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB"
aanpakken. Met DNB vind ik dit zorgwekkend. Vraag 2 Hoeveel terrorismefinanciering is voorkomen door de maatregelen en regelgeving in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord 2 Op...
2015D50836
Download: Besluitenlijst procedurevergadering Financiën - 26 september 2018 (PDF)
zelfstandigen (Bbz) - 35026-5 Besluit: Desgewenst betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2019. Stukken/brieven (als eerste) ondertekend door een andere bewindspersoon Geen agendapunten Rijksuitgaven 33. Agendapunt: Ter informatie - Recent ontvangen (plannen van aanpak van)...
2018D46606
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het vierde kwartaal 2021 - Uitvoering EG-Richtlijnen
EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van...
2022D03219
Overzicht van aanvullende vereisten financiële sector in nationale wet en regelgeving
en melden van verdachte transacties voor banken, andere financiële ondernemingen en diverse aangewezen beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen. • De Nederlandse anti-witwasregels volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. • In plaats...
2025D37732
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 17:00 uurPlenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, alsmede invoering grondslag voor compensatieregeling (Fiscale verzamelwet 2021)
648/2012 van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), de Wet financieel toezicht, de...
2020D14339
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)
levenssfeer, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen. Daarbij wordt bepaald dat de wet regels stelt ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens. Tenslotte wordt geregeld...
2025D07887
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)
de term «voorgeschreven melding» niet te gebruiken. 90 Toelichting, paragraaf 3.3.1.1 («Officiële berichten»). 91 Artikel 4.4 van de Omgevingswet; artikel 16 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; artikel 11 van de...
2019D31452
Eindtekst - Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)
Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht). ARTIKEL II.2 In artikel 1, onderdeel f, onder 1 º, van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2011D50643