Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Derde nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2018)
II van het wetsvoorstel heeft betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES), maar bevat abusievelijk ook een wijziging van de (in EuropeesNederland geldende) Wet ter voorkoming van witwassen...
2018D45514
Nota van wijziging - Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister
van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 26 maart 2010 Het voorstel...
2010D15296
Derde nota van wijziging - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2011)
bijstandsverlening bij de heffing van belastingen nog verwezen naar de Wet identificatie bij dienstverlening. De Wet identificatie bij dienstverlening is met ingang van 1 augustus 2008 samen met de Wet melding ongebruikelijke transacties vervangen door de...
2010D43077
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 2e kwartaal 2021 - Uitvoering EG-Richtlijnen
2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU Uiterste implementatiedatum 10...
2021D30404
Toezichtarrangement DNB en de AFM
9 en 12.25 Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) De AFM is belast met het toezicht op de toepassing van de financiële verslaggevingsvoorschriften door effectenuitgevende instellingen. Hoofdstuk 2 Wtfv Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2019D31099
Eindtekst - Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
PP, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2015D05408
32891, bijgewerkt t/m nr. 16 (3e NvW d.d. 5 dec. 2011) - Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
worden ontbonden. 2. Na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel PP, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling...
2011D55472
Kabinetsreactie Evaluatie PNR Richtlijn - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven). Kabinetsreactie Evaluatie...
2020D40921
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Klompézaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uurPlenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Opiumwet in verband met de verhoging van het wettelijk strafmaximum van het aanwezig hebben, de handel, de productie en de in- en uitvoer van verdovende middelen als bedoeld in lijst I bij de Opiumwet (verhoging strafmaxima grootschalige drugscriminaliteit)
Zo werden in 2015 als gevolg van de Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit (Stb. 2014, 445) de op witwassen en gewoontewitwassen gestelde gevangenisstrafmaxima verhoogd. Deze wet voorziet ook in een verruiming van opsporingsmogelijkheden. Uit de...
2025D33471
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva)
Verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva). Verslag - Wijziging van de Wet op het...
2024D19635
Overzicht van aanvullende vereisten financiële sector in nationale wet en regelgeving
en melden van verdachte transacties voor banken, andere financiële ondernemingen en diverse aangewezen beroepsgroepen zoals advocaten, notarissen. • De Nederlandse anti-witwasregels volgen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. • In plaats...
2025D37732
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten, alsmede invoering grondslag voor compensatieregeling (Fiscale verzamelwet 2021)
648/2012 van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PbEU 2015, L 141), de Wet financieel toezicht, de...
2020D14339
Verslag - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2023/2226 van de Raad van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van de belastingen (PbEU L 2023/2226) (Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling cryptoactiva)
expliciet gemaakt dat de uitgewisselde inlichtingen ook mogen worden gebruikt voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Welke gevolgen heeft de uitbreiding van gegevensuitwisseling naar rulings voor Nederlandse belastingplichtigen? Hoe wordt voorkomen dat gegevens die worden...
2025D41760