Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
34859, bijgewerkt t/m nr. 10 (3e NvW d.d. 25 september 2018)
financiële markten in de bijlage bij artikel 1:80 wordt “artikel 5:38, eerste, tweede en derde lid artikel 5:39, eerste en tweede lid” vervangen door: 5:38, eerste, tweede en derde lid 5:39, eerste en tweede lid. ARTIKEL...
2018D03962
Position paper FIU-Nederland t.b.v. rondetafelgesprek Wet kansspelen op afstand d.d. 9 juni 2022
een rondetafelgesprek over de wet Kansspelen op afstand. Graag levert de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) uw commissie daarvoor dit position paper aan. FIU-Nederland De FIU-Nederland is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2022D22004
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over de berichten ‘ING ook in Italië laks met controle tegen witwaspraktijken’ en ‘Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend’
bijkantoren van banken met zetel buiten Nederland. Dit betekent dat onderdelen van ING met een zetel in een andere lidstaat onder de verantwoordelijkheid vallen van de toezichthouder van de desbetreffende lidstaat. Wel heeft ING, op grond...
2019D15840
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie (2008-2010)
Extra procedurevergadering commissie Justitie
Suze Groenewegzaal
Tijd: 15:30 - 17:00 uurStand van zaken implementatie richtlijnen in het derde kwartaal 2017 - Uitvoering EG-Richtlijnen
en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie. Uiterste implementatiedatum 26 juni 2017. Op 20 mei 2015 is de vierde EU anti-witwasrichtlijn aangenomen. Deze richtlijn is de vierde richtlijn waarmee op Europees niveau regels zijn...
2017D29558
Eindrapportage 'Lastenmeting conceptwetsvoorstel ‘Herinrichting speelcasinoregime' - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
Eindrapportage 'Lastenmeting conceptwetsvoorstel ‘Herinrichting speelcasinoregime' - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime. Eindrapportage 'Lastenmeting conceptwetsvoorstel ‘Herinrichting speelcasinoregime' - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband...
2016D19065
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Voorstel van wet - Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES)
boekjaar; e. de vergunninghouder geen of onvolledig gevolg heeft gegeven aan een krachtens artikel 7:12 of 7:13 gegeven aanwijzing; f. de vergunninghouder de bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2011D26930
Voornemens wet- en regelgeving op het gebied van de financiële markten - Wet- en regelgeving financiële markten
wetsvoorstel is in departementale voorbereiding. Behandeling ministerraad naar verwachting in november 2010. Wetsvoorstel Wet financiële markten BES Het wetsvoorstel is in departementale voorbereiding. Behandeling ministerraad naar verwachting in december 2010. Wetsvoorstel Wet ter voorkoming van witwassen...
2010D41071
Drugscriminaliteit en daaraan gerelateerde ondermijning de kosten in beeld
minste zo’n 5.500 tot 6.000 fte door banken worden ingezet in strijd tegen fraude en witwassen. Deze ‘dure’ arbeidskrachten hebben gemiddelde kosten, inclusief indirecte overheadskosten, van ongeveer € 100.000 per fte per jaar. Naast banken...
2021D34328
Amendement van de leden Van Nispen en Mutluer ter vervanging van nr. 8 over de bevoegdheid van de FIU om transacties aan te houden uit te breiden naar alle meldingsplichtige instellingen - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
Toelichting Het voorgestelde artikel 17a in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geeft de Financiële inlichtingen eenheid de bevoegdheid de banken te verzoeken transacties aan te houden waarvan aanwijzingen bestaan dat ze...
2025D41313
Verslag van een schriftelijk overleg over de aanpak van belastingontduiking - Internationaal fiscaal (verdrags)beleid
De leden van de fractie van D66 vragen tevens hoe het uitwisselen van gegevens in zijn werk zal gaan. Na implementatie van de relevante bepalingen uit de vierde antiwitwasrichtlijn in de nationale wetgeving, waarvan wordt voorgesteld...
2017D15986
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemers - Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
publieke diensten (waaronder de rijksbelastingdienst), notarissen en instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht zijn tot cliëntonderzoek (Wwft-instellingen). De Afdeling advisering van de Raad van State wijst...
2018D44511
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024)
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2024). Nota...
2024D09205
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het notarisambt en enkele andere wetten in verband met onder meer een gewijzigde regeling van de legalisatie van handtekeningen van notarissen
van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2013D31849