Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Tekst Wet open overheid na verwerking Wijzigingswet Woo zoals gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
artikel 100, zesde lid, voor zover recepten in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht aan een aangewezen toezichthouder zijn verstrekt, ter zake waarvan de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep...
2020D26929
Memorie van toelichting zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies Afdeling advisering Raad van State - Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister)
of constructies schuil gaan. Hetzelfde geldt voor notarissen bij de uitvoering van hun wettelijke taken in het rechtsverkeer, waaronder hun poortwachtersrol, en voor instellingen die op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D44518
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2019)
informatie-uitwisseling tussen overheidsorganisaties over dit onderwerp veel breder leven. Daarnaast zouden financiële instellingen de effectiviteit aanzienlijk kunnen vergroten als zij onderling meer gegevens konden uitwisselen. Kan de regering toelichten hoe het genoemde geheimhoudingsregime van de Wet...
2019D11033
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening)
dient een bank de consument tijdig te informeren bij het eenzijdig beëindigen van de overeenkomst. Deze verplichtingen brengen marginale kosten met zich omdat dit bedrijfseigen10 kosten betreffen. Wel stijgen de kosten die banken moet maken om...
2016D23239
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)
Vondelingkamer
Tijd: 16:30 - 17:30 uurVoorstel van wet - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
Voorstel van wet - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit...
2023D46185
Toezichtarrangement met de toezichthouders op de financiële markten
bekostiging financieel toezicht was tot 1 januari 2007 ook gebaseerd op de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de Wet toezicht effectenverkeer 1995, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993, de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf, de Wet melding zeggenschap in ter beurze...
2011D06985
Voorstel van wet zoals het luidt na de daarin tot en met 5 juli 2016 aangebrachte wijzigingen - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zullen worden georganiseerd; c. het toezicht op naleving en de handhaving van deze wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2016D28717
32781 NR inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012)
waar de Derde Witwasrichtlijn niet geldt, zijn uit de aard der zaak nog groter. Om de integriteit van de financiële markten in Nederland te beschermen en witwassen te voorkomen wordt voorgesteld voor dienstverrichting naar Nederland een...
2011D26910
33996, eindtekst - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
de bij of krachtens deze wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zullen worden georganiseerd; c. het toezicht op naleving en de handhaving van deze...
2016D29608
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Suze Groenewegzaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurMemorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2014)
naar de uiteindelijk belanghebbenden van partijen die betrokken zijn bij die dienstverlening. De voorgestelde herziening van de definitie van uiteindelijk belanghebbende strekt ertoe, die regels beter te laten aansluiten bij de Wtt. Voor de formulering is...
2013D19478
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet houdende regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016...
2018D00210
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES)
de Nederlandse Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-NL), die dezelfde taak in Nederland uitvoert op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daartoe zal FIU-NL worden aangewezen als Meldpunt Ongebruikelijke Transacties...
2010D09001
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uur