Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
33328, eindtekst - Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)
17e en 17f Wet personenvervoer 2000: artikel 46, derde lid Wet politiegegevens: de artikelen 3, derde lid, en 7 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
2016D17335
32036, bijgewerkt t/m nr. 18 (8e NvW d.d. 1 december 2010) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010)
32036, bijgewerkt t/m nr. 18 (8e NvW d.d. 1 december 2010) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2010). 32036, bijgewerkt t/m nr. 18 (8e NvW d.d...
2009D44276
Plenaire vergaderingen
TK
Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Extra procedurevergadering commissie Financiën (groslijst controversieel verklaren)
Troelstrazaal
Tijd: 16:00 - 18:00 uurJaarverslag 2024 van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC)
de aanstaande implementatie van een nieuw anti-money laundering (AML)-pakket vanuit Europa waarvoor de conceptwetgeving dit jaar nog in consultatie zal gaan. Dit AML-pakket biedt lidstaten de mogelijkheid om bepaalde sectoren vrij te stellen van verplichtingen betreffende...
2025D28405
Memorie van toelichting - Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen
Memorie van toelichting - Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van...
2009D22682
Rapport Commissie doorstroomvennootschappen "Op weg naar acceptabele doorstroom"
dat kader witwassen via juridische entiteiten en constructies als een van de tien grootste witwasdreigingen, en de meest door experts benoemde. Deze dreiging bestaat onder meer uit witwassen via constructies bij trustkantoren, via offshore vennootschappen en...
2021D44949
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)
lid» telkens vervangen door: de artikelen, 2, vierde, vijfde en zesde lid. ARTIKEL IV Artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 4°, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme komt te luiden...
2009D12149
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uur33478 Adv RvSt inzake Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van het terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme) - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van het terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
die terrorisme vergemakkelijken. 3. Raadplegen bestuurscolleges BES-eilanden De artikelen II, V en IV van het wetsvoorstel wijzigen het Wetboek van Strafrecht van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES), de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de...
2012D43397
Inzicht in verwevenheid. Knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie ter bestrijding van de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld
90 16 november 2009 311.242.696.0-211 1-iwu Organisaties die een rol vervullen bij de inzet van bestuurlijke middelen ter voorkoming en bestrijding van criminaliteit De volgende organisaties vervullen een rol bij de inzet van bestuurlijke middelen ter...
2009D58093
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet inzake geldtransactiekantoren en intrekking van de Wet op het grensoverschrijdend betalingsverkeer ter implementatie van richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende betalingsdiensten in de interne markt en tot wijziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 2005/60/EG en 2006/48/EG, en tot intrekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 319)
consument. Hiertoe worden de Wet op het financieel toezicht (verder: de Wft), het Burgerlijk Wetboek (verder: BW), de Wet inzake geldtransactiekantoren (verder: de Wgt) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gewijzigd...
2009D12142
Casussen fraude en witwassen - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
veel partijen die een rol spelen bij het voorkomen en opsporen van witwassen een deel van de puzzel in handen hebben, is samenwerking en informatiedeling van groot belang. Ter implementatie van de wijziging van de vierde...
2019D12187
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling Rijksdienst (PIA) Verwijzingsportaal Bankgegevens - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)
art 62bis (1BRN) Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) • art 38, incl. uitvoeringsbesluit art 1a/1b Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) • art 17 Wet politiegegevens Wet basisregistratie personen Wet justitiële en...
2019D28485
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over oliehandelaren, corruptie en de financiële sector
de leden Snels en Groothuizen zal de commissie ook trachten meer inzicht te krijgen in de samenhang tussen witwassen en belastingontwijking en de relatie tussen de aanpak van belastingontwijking en criminele geldstromen.12 In Nederland zijn instellingen...
2021D06312