Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
32891, bijgewerkt t/m nr. 16 (3e NvW d.d. 5 dec. 2011) - Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering van het aantal arrondissementen en ressorten (Wet herziening gerechtelijke kaart)
worden ontbonden. 2. Na inwerkingtreding van artikel I, onderdeel PP, van de wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling...
2011D55472
Evaluatie Bureau Financieel Toezicht
EVALUATIE BFT 1 SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 1 Inleiding Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). De voorliggende...
2018D39720
Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële markten (Wet bekostiging financieel toezicht)
zijn verkregen, voor financiering door marktpartijen in aanmerking komt (zie tevens de toelichting bij artikel 11). Hierop is één uitzondering van toepassing, te weten de kosten van de toezichthouder die voortkomen uit het toezicht op grond...
2011D51967
Onderzoeksopzet periodieke rapportage financiële markten
rapportage plaats. De Financial Action Task Force (FATF), een onafhankelijk intergouvernementeel orgaan, heeft in 2022 een evaluatie gedaan naar de effectiviteit van het gehele Nederlandse systeem ter voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze evaluatie...
2023D30909
Evaluatiewet Wfpp
Uiteindelijk kijken we naar de systematiek van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het belanghebbendenbegrip, dat erachter zit, moet kenbaar zijn. Dat is de systematiek die we hebben gevolgd. Daarom wordt in...
2022D11996
Jaaroverzicht van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland over het jaar 2017
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties gemeld dienen te worden door diverse meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland analysee
2018D29594
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten...
2022D33349
Gerectificeerd Jaaroverzicht 2023 FIU Nederland
Gerectificeerd Jaaroverzicht 2023 FIU Nederland. Gerectificeerd Jaaroverzicht 2023 FIU Nederland. Jaaroverzicht 2023 FIU-Nederland De missie van de FIU-Nederland is om samen met haar publieke en private partners, zowel nationaal als internationaal, witwassen, onderliggende delicten en...
2024D28796
Jaaroverzicht FIU Nederland 2023
Jaaroverzicht FIU Nederland 2023. Jaaroverzicht FIU Nederland 2023. Jaaroverzicht 2023 FIU-Nederland De missie van de FIU-Nederland is om samen met haar publieke en private partners, zowel nationaal als internationaal, witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering te...
2024D27482
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
nieuwe Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Implementatiewet). Daarnaast worden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op de economische delicten (Wed) gewijzigd. Het wetsvoorstel...
2021D15508
De miljoenenboete voor ABN AMRO vanwege ernstige langdurige tekortkomingen bij het bestrijden van witwassen
2 Kunt u nader toelichten wat u bedoelt met uw reactie dat de «conclusies van het OM helder en zeer pijnlijk zijn»2? Bent u bereid, gelijk aan gebeurd is bij de schikking van ING3, de Kamer...
2021D15016
Advies Raad van State en nader rapport - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
van 19 juli 2012, no. 12.001719, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het voorstel van wet tot...
2012D43398
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - 16 oktober 2019 (PDF)
van vennootschappen en andere juridische entiteiten Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 3 april 2019 Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere...
2019D40659
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen
van het verslag - Wijziging van de Wet politiegegevens en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens ter implementatie van Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de...
2018D26944
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht)
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht (Wet aanpassing bestuursprocesrecht). Nota naar aanleiding van het...
2011D39727