Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Overzicht toepasselijke wet- en regelgeving* op Belastingdienst - ter validatie voor opstellen overzicht taken Belastingdienst
2001 TOEZICHT Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Wet ter voorkoming witwassen en financieren van terrorisme BES Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Burgerlijk Wetboek Boek 3 Burgerlijk Wetboek...
2022D03421
35819 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies) - Regels met betrekking tot de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter implementatie van artikel 31 van de gewijzigde vierde anti- witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies)
anti-witwasrichtlijn (hierna: de richtlijn). 1 De implementatie vindt grotendeels plaats in de nieuwe Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Implementatiewet). Daarnaast worden de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2021D15509
Regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen - Aanpak regeldruk en administratieve lasten
naar drie jaar. Dit is voordelig voor bijvoorbeeld vrijwilligersorganisaties die met amateurtrainers of amateurscheidsrechters werken en waar een vast arbeidscontract niet haalbaar is. • Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Om witwassen...
2024D46766
Externe adviezen kansspelen deel 2 - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
de spelersrekeningen is een begrijpelijk voorstel ter voorkoming van witwassen. Wij constateren dat momenteel veel spelers gebruik maken van deze faciliteit om andere spelinhoudelijke en praktische redenen. Het niet langer toestaan van dergelijke transacties zal...
2014D27406
Voorstel van wet - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken en vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit (PbEU 2016, L 119) (Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)
Voorstel van wet - Regels ter implementatie van richtlijn (EU) 2016/681 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 over het gebruik van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken...
2018D00205
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) juni 2018
spreken, als het land de tekortkomingen dan nog steeds niet heeft verholpen. Hoogrisico en overige jurisdicties die door de FATF gevolgd worden De FATF publiceert twee lijsten waarop jurisdicties staan met strategische tekortkomingen in hun nationale...
2018D41458
Fiche: 4e anti-witwasrichtlijn - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
silencio positivo) Bij nationale implementatie van dit Commissievoorstel zou de volgende regelgeving moeten worden aangepast: – Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) – Wet op de Kansspelen – Burgerlijk Wetboek b) Voorgestelde...
2013D08634
Evaluatie Bureau Financieel Toezicht
EVALUATIE BFT 1 SEO ECONOMISCH ONDERZOEK 1 Inleiding Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en gerechtsdeurwaarders en op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft). De voorliggende...
2018D39720
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurPlenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Plenaire vergaderingen
TK
Wetsvoorstellen “Pakket wetgeving financiële markten” (32726 + 32781 t/m 32787)
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal worden georganiseerd; c. onvoldoende is gewaarborgd dat het toezicht op de naleving en de handhaving van deze...
2016D19062
Toezichtarrangement aangaande de toezichthouders op de financiële markten
Wft art. 1:24, lid 2 - Wft art. 1:25, lid 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme51 - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, art. 1, lid...
2012D48173
Eindtekst 34471 - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
deze wet gestelde voorschriften; b. onvoldoende is gewaarborgd dat het speelcasino overeenkomstig de bij of krachtens deze wet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977 gestelde voorschriften zal...
2017D04253