Zoekresultaten (3.549)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van het lid Pechtold over de toegang van de bankensector tot de Gemeentelijke Basisadministratie
regelgeving die is neergelegd in de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Deze CDD-regelgeving heeft tot doel het voorkomen en bestrijden van fraude, witwassen van gelden...
2009D39893
Twee jaar Wet financiële markten BES - Wet- en regelgeving financiële markten
haar jaarlijkse wetgevingsbrief op terugkomen. Het doorlopend toezicht van DNB op bijkantoren van banken en verzekeraars heeft met name betrekking op het integriteitstoezicht, waaronder toezicht op de naleving van de Wfm BES-norm van een integere bedrijfsvoering...
2015D15129
Evaluatiewet Wfpp
Uiteindelijk kijken we naar de systematiek van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het belanghebbendenbegrip, dat erachter zit, moet kenbaar zijn. Dat is de systematiek die we hebben gevolgd. Daarom wordt in...
2022D11996
Voortgang aanpak ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
stadia.35 Zo is het conceptwetsvoorstel plan van aanpak witwassen vorige maand ter advisering aangeboden aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Dit conceptwetsvoorstel voorziet in wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D46057
DPIA Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers
doelbinding tot uitdrukking. Op grond van dit artikel kunnen persoonsgegevens alleen worden verwerkt met het oog op het voorkomen van witwassen en financieren van terrorisme. Persoonsgegevens mogen niet verder worden verwerkt op een manier die niet...
2024D51111
Memorie van toelichting - Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)
opsporingsonderzoeken.5 Tenslotte kan de douane gegevens verstrekken binnen het kader van de verschillende samenwerkingsverbanden waaraan de douane deelneemt.6 Teneinde criminaliteit zo effectief mogelijk te voorkomen en te bestrijden is nauwe samenwerking tussen de partijen betrokken bij...
2024D49513
31959 Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba) - Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant. 3. Afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing, met uitzondering van de artikelen 5.18 en 5.19. 4. Indien de in het eerste lid bedoelde...
2010D14749
31959, bijgewerkt t/m nr. 26 (Vijfde NvW d.d. 4 maart 2010) - Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
van toepassing, met uitzondering van de artikelen 5.18 en 5.19. 4. Indien de in het eerste lid bedoelde personen bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of financiering van terrorisme...
2009D54223
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2018
de FATF en Moneyval, de regionale «zustervereniging» van de FATF waarvan Servië lid is. De deelnemers van de Commissie meldplicht, waaronder alle toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en...
2018D21970
Antwoord vragen van het lid Nijboer over het criminele gebruik van het 500 eurobiljet
worden vermeden door betalingen of transacties op te splitsen? Antwoord 3 Voor de hoogte van de sancties in geval van overtreding van bepalingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verwijs...
2013D11173
Reactie op verzoek commissie om een reactie over het bericht 'Nederland is corrupter dan we denken' - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020
effect; het tast niet alleen het vertrouwen in de overheid aan, maar heeft ook een negatief effect op de kwaliteit van publieke dienstverlening, economische ontwikkeling en het ondernemersklimaat. Het is daarom van groot belang dat corruptie...
2020D04703
Download: Besluitenlijst Financi:en - 10 april 2019 (PDF)
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde antiwitwasrichtlijn (Implementatiewet...
2019D15596
Verslag - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
hebben kennisgenomen van het advies van het College van procureurs-generaal (hierna: het College) bij het voorontwerp van het wetsvoorstel. Het College heeft een aantal vragen gesteld over de opzet van de wet en vroeg of een...
2022D14459
Plenaire verslagen
71e vergadering, dinsdag 12 april 2022
71e vergadering, dinsdag 12 april 2022; Opening; Mededelingen; Vragenuur; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Uitvoering sociale zekerheid; Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden; Opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in...
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 10:30 - 11:30 uur