Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Besluit van 29 november 2024 tot uitvoering van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Besluit gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van die wet en van de Wet van 26 juni 2024 tot wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden (Stb. 2024, 254)
Financieel Expertisecentrum aangewezen: a. het Bureau Financieel Toezicht, ten behoeve van de uitvoering en de handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en ten behoeve van de in artikel 110 van...
2024D50944
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 oktober 2011, inzake het pakket wetgeving financiële markten (FM-pakket) - Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de governance bij de toezichthouders op de financiële markten (Wet versterking governance van de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten)
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 oktober 2011, inzake het pakket wetgeving financiële markten (FM-pakket) - Wijziging van de Bankwet 1998 en de Wet op het financieel toezicht in verband met het versterken van de...
2011D52793
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2016/2258 van de Raad van 6 december 2016 tot wijziging van Richtlijn 2011/16/EU wat betreft toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten (PbEU 2016, L 342) (Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen)
corruptie, fiscale misdrijven en fraude en het financieren van terrorisme. Het vergroten van transparantie vormt ook een belangrijk onderdeel in de aanpak van belastingontwijking. De Europese en Nederlandse wet- en regelgeving ter voorkoming van het...
2017D29052
Memorie van toelichting - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
tussen FIE’s en de wederkerigheid van de samenwerkingsrelatie met FIE’s die reeds beschikken over een mogelijkheid de uitvoering van een transactie tijdelijk aan te houden. Tegen deze achtergrond wordt voorgesteld in de Wet ter voorkoming van...
2023D46186
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/1619 met betrekking tot kapitaalvereisten voor banken en Richtlijn (EU) 2024/2994 met betrekking tot blootstellingen op centrale tegenpartijen (Implementatiewet kapitaalvereisten 2026)
Voorstel van wet - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Bankwet 1998 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/1619 met betrekking tot kapitaalvereisten voor banken en Richtlijn...
2026D02313
Nota van wijziging - Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba)
vergaderjaar 2009–2010, 31 959, nr. 7 31 Artikel 22 Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels ter uitvoering van deze wet worden vastgesteld. S Artikel 36 komt te luiden: Artikel 36 Deze wet wordt aangehaald als: Wet...
2009D49418
Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht ‘Witwasboete van €480 miljoen voor ABN AMRO’
voorkomen en bestrijden van witwassen en anderzijds het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Dit uit zich in het bijzonder bij het monitoren van banktransacties. Deze transacties bevatten persoonsgegevens en in sommige gevallen bijzondere persoonsgegevens of...
2021D20045
Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit houdende bepalingen ter uitvoering van de Wet kansspelen op afstand (Besluit kansspelen op afstand) - Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand
wordt dat de tenaamstelling van de tegenrekening overeenkomt met de opgegeven naam. Aanbieders van kansspelen op afstand vallen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en moeten bij hun spelers cliëntenonderzoek doen...
2020D17386
Overzicht ondermijningswetgeving
breder wetsvoorstel ter versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit (Ondermijning II). In dit bredere wetsvoorstel worden ook wijzigingen van bestaande wetten opgenomen die bijdragen aan de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit betreft: 1. Uitbreiding van...
2021D44154
Voorstel van wet - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag liggende vermogensdelicten
waarin zij verkeren, tegen een geringere prijs dan de gebruikelijke nieuwwaarde zijn verworven. C Artikel 437bis vervalt. D Artikel 437ter komt te luiden: Artikel 437ter 1. De opkoper of handelaar, bedoeld in artikel 437, eerste lid...
2022D06185
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 13:45 - 14:55 uurVerslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 24 september 2012, inzake Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174) - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
in verband met het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (33 237); – het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming...
2012D35529
Voorstel van wet - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafrecht BES, en enkele andere wetten in verband met de strafbaarstelling van het financieren van terrorisme (strafbaarstelling financieren van terrorisme)
1 december 2011, houdende regels ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES) (Stb. 2011, 613)...
2012D43387
Antwoord vragen van de leden Schouw en Koolmees over het bericht dat financiële data-analyse nauwelijks terreur voorkomt
7 Eén van de uitgangspunten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is dat voorkomen moet worden dat terroristen gebruik kunnen maken van ons financiële stelsel. Banken spelen een sleutelrol in...
2013D41537
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uur