Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurStemming motie Wet plan van aanpak witwassen
Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen. Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen. 14 Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen Stemming motie Wet plan van aanpak witwassen Aan de orde is de...
2024D43689
FIU-Nederland Jaaroverzicht 2019
melden en overheidspartners die een rol spelen in het bestrijden van (inter)nationale criminaliteit. De FIU-Nederland doet dit door financial intelligence en expertise te bieden binnen de relevante netwerken. BII. 2 De Wet ter voorkoming van witwassen...
2020D28629
Plenaire vergaderingen
TK
Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden
Rapport Beleidsdoorlichting financiële markten
zijn de afgelopen jaren substantiële aanpassingen doorgevoerd. Hieronder wordt een aantal aanpassingen uitgelicht die betrekking hebben op het deel van het beleidsterrein dat valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën. Zo is in 2013...
2017D37515
Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het bericht 'Kunstmarkt schrikt van EU-regel tegen witwassen'
met cash? Wat is de precieze reden dat het bedrag is verlaagd? Waarom is het onderscheid tussen cash en giraal komen te vervallen? Antwoord 2 Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2018D34801
Antwoord op vragen van de leden Servaes en Klaver over het voorkomen van witwassen van Russische vermogens
zowel in Nederland als op EU-niveau? Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Op welke wijze heeft u uitvoering gegeven aan dit verzoek? Antwoord 2 Hier is de huidige anti-witwaswetgeving relevant, met name de Wet ter voorkoming van...
2014D16988
Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het bericht 'ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen'
Zo nee, hoe beoordeelt u dan de cliëntenstop van ING voor wat betreft nieuwe rekeningen voor stichtingen en verenigingen? Antwoord 2 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken om cliëntenonderzoek...
2022D38884
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 27 juni 2024 (PDF)
juni 2024 36228 Nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in verband met het verbod op contante betalingen voor goederen vanaf 3.000 euro en het uitbreiden van...
2024D26726
Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht dat een investeerder zeker tien keer witwaspraktijken had aangekaart bij ING, waar vervolgens niets mee werd gedaan
Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten banken controleren of hun dienstverlening wordt misbruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. Daartoe moeten zij cliëntenonderzoek verrichten en (voorgenomen) ongebruikelijke transacties onverwijld...
2018D46943
Nieuwe anti-witwasaanpak - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
is van pogingen om wit te wassen. Zij zijn daarom op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om cliëntenonderzoek te doen, transacties te monitoren en ongebruikelijke transacties te...
2025D21156
Inbreng van een schriftelijk overleg over Contouren UBO-register (Kamerstuk 31 477, nr. 10) - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
wil geven? Waarom kiest hij er niet voor om al deze autoriteiten een plicht te geven? Kan een volledige lijst van onderzoeksplichtige Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) -instellingen worden gegeven...
2016D10588
AIV-advies ‘Criminaliteit, corruptie en instabiliteit’
ten aanzien van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (aanbeveling 19). Dat kan ertoe leiden dat zakelijke transacties met die landen vertraging opleveren of dat banken liever geen zaken meer doen met rechtspersonen in die landen...
2013D29030
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva)
uit het rapport van de NVB. De interne organisatie ten aanzien van het voorkomen van witwassen, en de bijbehorende functies, verschillen per bank. Vaak hebben medewerkers, naast specifieke verantwoordelijkheden ten aanzien van het voorkomen van...
2024D32417
SEO-eindrapport 'Evaluatie Regeldruk AMLD5' - Aanbieder van Cryptodiensten, kunsthandelaren en makelaars - Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering
van dit onderzoek verder in gesprek met de relevante toezichthouders. Aanleiding en context evaluatie Met de implementatie van AMLD5 is onder andere de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)...
2023D06333