Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een algemeen overleg over o.a. het bilateraal vedrag met Brazilie over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnis - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009
is gedetineerd hier vermogen heeft, dan kan dat aanleiding zijn voor een opsporingsonderzoek. Mogelijk is sprake van strafbare feiten in Nederland en een verdenking van witwassen kan ook aan de orde zijn. Zoals gezegd is dat...
2009D05735
Beslisnota bij Kamerbrief Opvolging van het amendement van de leden Dijk en Flach over een acceptatieplicht voor contant geld bij kleine betalingen (Kamerstuk 36228-19)
bij Kamerbrief Opvolging van het amendement van de leden Dijk en Flach over een acceptatieplicht voor contant geld bij kleine betalingen (Kamerstuk 36228-19). S $ Beslispunten Ministerie van Financién Generale Thesaurie TER BESLISSING Directie Financiéle
2024D39809
Handhaving en vrijheid van meningsuiting op online platformen - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
kst-26643-1365 ISSN 0921 - 7371 ’s-Gravenhage 2025 Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 26 643, nr. 1365 1 strafbaar feit of ter voorkoming van nieuwe strafbare feiten (artikel 125p Sv). Voorbeelden van dergelijke strafbare content zijn beeldmateriaal van...
2025D32458
Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2025 - Lidmaatschap van de Europese Unie
is voldaan. Deze zien onder andere op wet- en regelgeving, overname van het EU-acquis en administratieve en institutionele capaciteiten. Het kabinet verwelkomt de oproep van de Commissie tot verdere versterking van toezicht, onder andere op...
2025D49083
Alles uit de Kast Verkenning van beleidsopties voor kansspelautomaten
drempel voor de respondenten in ons onderzoek – de voorkeur voor een automaat met alleen een leeftijdscontrole tegenover een Cruks-controle was ongeveer gelijk. Speellimieten Uit de deskresearch van de wet- en regelgeving in Nederland en...
2025D42437
Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken (ongecorrigeerd stenogram)
mogen overhouden? Jawel, zij mogen zwarte cijfers schrijven, maar dat geld moet weer terugvloeien, de jeugdzorg in. Dat lijkt ons een heel gezonde maatregel om te nemen. Dat is gewoon een kwestie van de wet aanpassen...
2022D49629
Landspakket Aruba – Uitvoeringsagenda 1 januari 31 maart 2022
communicatie richting samenleving, voorbereidingen bedrijven en organisaties. C.5 Er wordt een Belastingregeling voor Nederland en Aruba overeengekomen, in lijn met minimum Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) voorwaarden waarbij o.a. wordt gekeken naar het voorkomen mogelijke...
2021D51179
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020
volledig geïmplementeerd? Antwoord: Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 35 300 IV, nr. 10 3 Op dit moment voldoet de wetgeving op Sint Maarten nog niet aan de richtlijnen gesteld door het Financial Action Taskforce (FATF) die witwassen...
2019D39175
Antwoord op vragen van de leden Van Nispen en Leijten over de berichtgeving van de samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst om criminelen in hun portemonnee te raken
of de combinatie van afpakmogelijkheden) die het grootste maatschappelijk effect lijkt te hebben. Afstemming dient om te voorkomen dat bepaalde afpakmogelijkheden achteraf niet meer mogelijk zouden zijn, maar ook om cumulatie van sancties te voorkomen...
2017D27629
Jaarplan Belastingdienst 2025
bedrijven terecht kunnen, zoals de BelastingTelefoon, de website, social media en onze 21 kantoren en 16 steunpunten. Daarnaast voeren we op dit gebied in 2025 onder andere de volgende activiteiten uit: We bellen burgers bij aangifteverzuim...
2024D49027
Onderzoek naar verplichte screening op criminele antecedenten en intenties ten behoeve van eigenaren die panden willen verhuren - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
Criminele gebouwen» van het WODC Het onderzoek heeft de aard en omvang van crimineel gebruik van woonen bedrijfsruimten in Nederland in kaart gebracht. De onderzoekers schatten dat 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden in 2019 permanent dan...
2021D06987
Aanpak belastingontwijking
De vorige keer dat ik dat deed, deed iedereen alsof hij mij niet begreep. Ik hoop dat dat nu anders is. Nederland doet keurig en loyaal wat een land als Nederland altijd hoort te doen: wij...
2018D15520
Actieve inzet-punten Nederland Stockholm Programma 2010-2014
in Europa en van overheidsfunctionarissen waaronder politie en brandweer. Voorkoming radicalisering De lokale aanpak van radicalisering binnen de EU is eind 2014 versterkt. Een coherent extern EU-beleid waarvan het CT-beleid volledig deel uitmaakt, draagt bij aan...
2009D25087
IGS kwartaaloverzicht
Sepot 26/1/2023 2020/2014 FIN RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen van de richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen...
2023D18277
Bijlagen bij de Mededeling inzake het uitbreidingsbeleid van de EU voor 2023 COM (2023) 690
Turkije moet zijn antiterrorismewetgeving aanpassen aan de normen van de EU en voldoen aan het advies van de Commissie van Venetië over de wet die de financiering van de verspreiding van massavernietigingswapens moet voorkomen. Hybride...
2024D03564