Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Voortgangsrapportage 2024 VRO Caribisch Nederland
nemen in het realiseren van goede ruimtelijke ontwikkelingen. Het ontwerp van het ROCN heeft vanaf 23 januari tot en met 4 maart 2024 ter inzage gelegen. In totaal zijn 14 reacties ontvangen. Deze reacties hebben op...
2025D01976
Uitvoeringsagenda Aruba Q4 2023
ondersteunend team t.b.v. het inhalen van achterstanden in de bezwaarafhandeling gerealiseerd. Q1 2024 Aruba C.5 Er wordt een Belastingregeling voor Nederland en Aruba overeengekomen, in lijn met minimum Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) voorwaarden waarbij...
2023D41010
Eindverslag van de informateurs dhr. W.J. Bos en dhr. H.G.J. Kamp over hun informatiewerkzaamheden - Kabinetsformatie 2012
kunnen rekenen. Door een goede onderlinge samenwerking kunnen ouders, onderwijs, jeugdzorg en politie tijdig risicogedrag signaleren en zo criminele carrières voorkomen. De rechter krijgt de mogelijkheid als aanvullende maatregel «ter beschikking aan het onderwijs»...
2012D39998
Derde Uitvoeringsrapportage landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten van 2022
tussen de leverancier en Sint Maarten waarbij een planning is gemaakt voor de survey en de voorbereidingen daarvan. De impactscan heeft plaatsgevonden. De Roadmap is in mei 2021 op basis van een uitgevoerde quick review opgeleverd...
2022D40928
Uitvoeringsrapportage Landspakketten Aruba, Curaçao en Sint Maarten 16 november 2022 – 15 februari 2023
bekende tekortkomingen in wet- en regelgeving, in ieder geval invoering Depositogarantiestelsel (DGS en modernisering resolutieraamwerk). Overzicht van welke wetgeving zou moeten worden aangepast, vervolgens aanpassing, besluitvorming en implementatie van de wetgeving. D.4.1 Aanpassing DGS en...
2023D14040
Vragenuur: Vragen van het lid Van der Linde aan de minister van Financiën over een enorme toename in spoofing en whatsappfraude.
ouderen, het afpakken van geld waarvoor mensen lang hebben gespaard, het is te laaghartig voor woorden. Banken gaan nu heel verschillend om met dit probleem. De Rabobank schijnt de schade van spoofing en whatsappfraude vrij genereus...
2021D04942
Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327) - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
last hebben van wettelijke/juridische barrières die onderlinge gegevensuitwisseling onmogelijk maken. Het MIT moet opereren onder bestaande wet- en regelgeving. Erkent de Minister dat het MIT dan tegen hetzelfde probleem aanloopt als de organisaties die in...
2021D35871
Algemene Rekenkamerrapport "Prestaties in de strafrechtketen" - Prestaties in de strafrechtketen
vervolging uit oogpunt van het algemeen belang niet wenselijk is of om jeugdige daders te verwijzen naar Halt. Ook de politie beschikt voor bepaalde gevallen (zoals verkeersen milieuovertredingen en eenvoudige winkeldiefstal) over afdoeningsmogelijkheden om de gang...
2012D05600
Evaluatieverslag over de achtste ronde van wederzijdse evaluaties "de praktische uitvoering en toepassing van het Europese beleid inzake preventie en bestrijding van milieucriminaliteit"
strafrechtelijke en bestuursrechtelijke sancties. Om een idee te geven van de verhouding tussen de strafrechtelijke en de bestuursrechtelijke sanctieregelingen: ongeveer 15 uitvoeringsbesluiten worden gehandhaafd met uitsluitend strafrechtelijke sancties en ongeveer 36 wetten met uitsluitend bestuurlijke straffen...
2018D51136
Rapport Het bestuurlijk instrumentarium voor een weerbaar bestuur
en normen. Een voorbeeld hiervan is de BIBOB procedure: ‘Deze wet biedt door de integriteitstoets veel mogelijkheden maar wordt nu onvoldoende benut. Het is nu veelal een lijstje afvinken zonder dat er naar de informatie uit...
2019D41858
Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over fiscale tip- en toongelden, samenwerking door de fiscus met criminelen en het opvolgen van de aanbevelingen van de Commissie Van Traa
toenmalige Staatssecretaris van Financiën aan uw Kamer d.d. 2 februari 2010 en is dat nog steeds van kracht. Graag mag ik u daarnaar verwijzen. Er gelden geen bijzondere interne richtlijnen ter zake. Als een tip binnenkomt...
2014D05100
Plenaire verslagen
68e vergadering, dinsdag 5 april 2022
68e vergadering, dinsdag 5 april 2022; Opening; Vragenuur; Herdenking Piet Bukman (oud-Voorzitter Tweede Kamer); Mededelingen; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Omgevingswet; Vreemdelingen- en asielbeleid; Vaststelling van staatloosheid; Sluiting
Overzicht ingebrekestellingen 2022 3e kwartaal
van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen van de richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. Igs 13-02-2020 MROA 09-06-2021...
2022D45575
Overzicht ingebrekestellingen (per departement) (stand 31 maart 2022)
in de interne markt, PSD II) Igs 22-03-2018 MROA 15-07-2021 2020/2014 FIN RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen van de richtlijn ter voorkoming van het...
2022D17372
Overzicht ingebrekestellingen
MROA 15-07-2021 2020/2014 FIN RL 2018/843 CIE Cie van mening dat NL niet heeft voldaan aan het tijdig omzetten van delen van de richtlijn ter voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen...
2021D40816