Zoekresultaten (3.547)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Stemmingen Wet plan van aanpak witwassen
Stemmingen Wet plan van aanpak witwassen. Stemmingen Wet plan van aanpak witwassen. 13 Stemmingen Wet plan van aanpak witwassen Stemmingen Wet plan van aanpak witwassen Aan de orde zijn de stemmingen in verband met...
2024D43688
Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit
misdrijven in het bijzonder, omdat officieren van justitie graag gebruik zouden maken van de (nieuwe) mogelijkheden die tot hun beschikking staan.68 De interviewrespondenten onderschrijven deze aanname niet. Zij zien vooral een positieve bijdrage van de wijziging...
2024D01918
Antwoord op vragen van het lid Hammelburg over het bericht dat De Nederlandsche Bank (DNB) een handhavingstraject is gestart tegen de Rabobank
van dit jaar vanwege jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bij haar activiteiten in Nederland – al dan niet richting de Nederlandse Bank, om Nederlandse banken...
2021D49550
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'
of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord 4 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken en andere Wwft-instellingen onder andere tot het verrichten van cliëntenonderzoek...
2023D36382
Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit
voor kapitaalkrachtige ondernemingen verandering in te brengen. De afschrikwekkende functie van de hogere boetes is ook van invloed op de manier waarop financiële dienstverleners hun poortwachtersfunctie uitvoeren.40 41 In de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D01916
Voorstel van wet - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
a. een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ten behoeve van een op grond van die wet of de Wet toezicht trustkantoren 2018...
2024D27971
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie. Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme...
2020D23671
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Troelstrazaal
Tijd: 13:00 - 16:00 uurAntwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. In het kader van deze verplichtingen moeten poortwachters ook een inschatting maken van de risico’s...
2024D08269
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over witwaspraktijken van Europese banken
Vraag 4 Zou het bij Nederlandse banken mogelijk zijn dat er 80.000 transacties met een waarde van 30 miljard dollar plaatsvinden zonder dat de bank zelf of de toezichthouder aan de bel trekt?6 Antwoord 4 Voor...
2018D53705
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurPlenaire verslagen
55e vergadering, woensdag 21 februari 2018
55e vergadering, woensdag 21 februari 2018; Opening; Mededelingen; Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ; Regeling van werkzaamheden (stemmingen); Stemmingen; Mededelingen; Regeling van werkzaamheden; Veiligheid vliegverkeer Schiphol; OJCS-Raad 15 februari 2018; Bankensector; Vierde anti-witwasrichtlijn; Sluiting
Onderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES”
Vgl. art. 18 lid 1 sub e voor de evenementensubsidie. Belastingwet BES, hoofdstuk VIII, titel 5, bevat bepalingen over invordering (betaling aan b.o.) ter zake. Wet financiën openbare lichamen BES, hoofdstuk IV, par. 4, bevat bepalingen...
2024D25123
Advies Autoriteit Persoonsgegevens - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
Advies Autoriteit Persoonsgegevens - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische...
2019D13876
Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Mededeling over de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen en het fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
de SP-fractie lezen in het fiche dat de EBA een prominentere rol krijgt bij voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme via het financieel stelsel. De leden van de SP-fractie vragen waarom er zulke wettelijke versterking...
2018D60281