Zoekresultaten (3.580)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het 'eindrapport onderzoek regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen'
of Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? Antwoord 4 De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken en andere Wwft-instellingen onder andere tot het verrichten van cliëntenonderzoek...
2023D36382
Evaluatie Wet verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit
voor kapitaalkrachtige ondernemingen verandering in te brengen. De afschrikwekkende functie van de hogere boetes is ook van invloed op de manier waarop financiële dienstverleners hun poortwachtersfunctie uitvoeren.40 41 In de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2024D01916
Voorstel van wet - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies ter beperking van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten alsmede van de toegang tot informatie over uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies (Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers)
a. een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ten behoeve van een op grond van die wet of de Wet toezicht trustkantoren 2018...
2024D27971
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie. Fiche: Mededeling Commissie over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme...
2020D23671
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering
Troelstrazaal
Tijd: 13:00 - 16:00 uurAntwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. In het kader van deze verplichtingen moeten poortwachters ook een inschatting maken van de risico’s...
2024D08269
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over witwaspraktijken van Europese banken
Vraag 4 Zou het bij Nederlandse banken mogelijk zijn dat er 80.000 transacties met een waarde van 30 miljard dollar plaatsvinden zonder dat de bank zelf of de toezichthouder aan de bel trekt?6 Antwoord 4 Voor...
2018D53705
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Thorbeckezaal
Tijd: 10:00 - 11:00 uurOnderzoeksrapport “Wenselijkheid van en mogelijkheden voor een Algemene wet bestuursrecht voor de BES”
Vgl. art. 18 lid 1 sub e voor de evenementensubsidie. Belastingwet BES, hoofdstuk VIII, titel 5, bevat bepalingen over invordering (betaling aan b.o.) ter zake. Wet financiën openbare lichamen BES, hoofdstuk IV, par. 4, bevat bepalingen...
2024D25123
Advies Autoriteit Persoonsgegevens - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten ter implementatie van de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn (Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten)
Advies Autoriteit Persoonsgegevens - Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enkele andere wetten in verband met de registratie van uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische...
2019D13876
Verslag van een schriftelijk overleg over het fiche: Mededeling over de versterking van het Uniekader voor prudentieel en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen en het fiche: Gewijzigd voorstel tot aanpassing van de verordeningen met betrekking tot de Europese Toezichthoudende Autoriteiten en tot wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
de SP-fractie lezen in het fiche dat de EBA een prominentere rol krijgt bij voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme via het financieel stelsel. De leden van de SP-fractie vragen waarom er zulke wettelijke versterking...
2018D60281
Evaluatierapport over de Wet kansspelen op afstand
meldingen van signalen van fraude en criminaliteit. Identificatie speler Hiervoor moeten vergunninghouders hun klanten kennen. Ze moeten hun klanten identificeren met alle noodzakelijke basisgegevens en nagaan of er bezwaren zijn op grond van de Wet ter...
2024D42047
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva)
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet op de economische delicten ter uitvoering van Verordening (EU) 2023/1114 betreffende cryptoactivamarkten (Uitvoeringswet verordening cryptoactiva). Nota naar aanleiding...
2024D32417
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Troelstrazaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uur