Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 30 mei 2024 (PDF)
januari 2017 Voorstel van wet van de leden Maatoug en Van Nispen tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) - 34661 Voorstel: Ter informatie...
2024D21484
Dadermonitor mensenhandel 2013-2017
310, 311, 312, 317, 318, 321, 326 en 416 Sr, de delictscategorie ‘criminele organisatie’ uit: art. 140 Sr, de delictscategorie ‘drugs’ uit: voorkomende artikelen uit de Opiumwet, de delictscategorie ‘vrijheidsbeneming’ uit: artt. 279, 280, 282, 282a...
2019D35705
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op de motie van het lid Michon-Derkzen over aangeven hoe het Multidisciplinair Interventie Team zich verhoudt tot bestaande diensten (Kamerstuk 29911-327) - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
de deelnemende operationele organisaties ter beschikking wordt gesteld, behoudt de eigen wettelijke taken en bevoegdheden en treedt op onder verantwoordelijkheid van het bestaande gezag. Ik voorzie dan ook op het terrein van taken en bevoegdheden geen...
2021D44724
Download: Herziene agenda procedurevergadering Financiën - woensdag 3 november 2021 (PDF)
bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (CD 09/09) - 35 862, nr. 1 (Burgerinitiatief ‘Tijd voor Transparantie’) Nog niet geagendeerd - VAO Accountancy (AO d.d. 28/09) - 35 514 (Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen) - 35 496...
2021D40860
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - woensdag 19 november 2025 (PDF)
banken - 32013-310 Voorstel: Ter bespreking; wenst de commissie deze brief controversieel te verklaren? Voorstel: Agenderen voor een te zijner tijd te houden commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering. Noot: Het vorige commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering...
2025D46592
Advies Raad voor de Rechtspraak - Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder)
de bestrijding van belastingontduiking, witwassen en de financiering van terrorisme. Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de...
2018D24119
Inbreng verslag schriftelijk overleg over uitvoering toezeggingen en motie trustsector (Kamerstuk 34910-23) - Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018)
leden van de D66-fractie constateren dat de regering tijdens het plenaire debat over de Wet toezicht trustkantoren 2018 had toegezegd te onderzoeken of een scheiding van bank- en trustdiensten de poortwachtersfunctie kan versterken en de samenloop...
2019D09418
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)
Nota naar aanleiding van het verslag - Voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator). Nota...
2014D36332
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)
vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid). Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van...
2009D63727
36668 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken) - Wijziging van de Algemene douanewet met betrekking tot het creëren van een wettelijke grondslag voor het verstrekken van gegevens door de inspecteur aan de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Financiële inlichtingen eenheid en de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, ten behoeve van de uitvoering van politie- of toezichtstaken (Wet gegevensverstrekking douane voor uitvoering politie- of toezichtstaken)
van inzicht in handelsstromen met het oog op het voorkomen van witwassen. Uit artikel 1:40, tweede lid, Adw volgt dat gegevens en inlichtingen met betrekking tot individuele gevallen worden verstrekt uit eigen beweging of op...
2024D49515
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Klompézaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uurPlenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Download: Agenda procedurevergadering commissie voor Justitie en Veiligheid op 13 september 2023 (PDF)
de vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht (Wet vereenvoudiging en modernisering bewijsrecht) Zaak: Wetgeving - minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker - 18 juni 2020 Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten...
2023D36241
Nota naar aanleiding van het verslag - Regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten (Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..)
3.6 alsmede naar het antwoord hiervoor naar aanleiding van de vragen van de PvdA-fractie. Indien met de term «witwassen» gedoeld wordt op de mogelijkheid dat de Nederlandse diensten andere diensten vragen om middelen in...
2017D00989