Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014
van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden» (Kamerstuk 34 082) tot wet wordt verheven, het aantal uitkeringen toenemen als gevolg...
2015D21964
Het opzeggen van betaalrekeningen aan coffeeshops
dan wel zijn opgezegd. Of de desbetreffende bank in al die gevallen geoorloofd was om al dan niet een bancaire relatie te verbreken, wordt niet alleen beheerst door het publiekrecht, in het bijzonder de Wet op...
2009D11770
Eindtekst - Implementatie van Richtlijn 2019/713/EU van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de bestrijding van fraude met en vervalsing van niet contante betaalmiddelen en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad (PbEU L 123/18)
of afgeschermde gegevens, geschikt voor het initiëren van een betaalopdracht door middel van virtuele valuta als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. B Artikel 138b...
2021D05131
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 15:30 - 16:30 uurToelichtende nota - Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van de Nederlandse Antillen, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake de uitwisseling van informatie betreffende belastingen; ’s Gravenhage, 10 september 2010
beoogt via deze wijze van gegevensuitwisseling internationale samenwerking in belastingaangelegenheden tot stand te brengen om belastingontwijking, fraude, witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. De Nederlandse Antillen ondersteunden dit gedachtegoed en streefden ernaar om zoveel mogelijk met...
2013D08029
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2021 - Uitvoering EG-Richtlijnen
2012/27/EU (herschikking) Uiterste implementatiedatum 31 december 2020 Richtlijn (EU) 2019/944 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet). Het voorstel voor een Energiewet is op 17 december jl. ter consultatie...
2021D15365
Memorie van toelichting - Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)
en exporteurs zijn op dit moment krachtens artikel 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft), onder specifieke omstandigheden – ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme – reeds...
2019D50600
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 19 december 2024 (PDF)
Agendapunt: Reeds geplande activiteiten Voorstel: ter informatie. Wetgevings-/notaoverleggen - Commissiedebatten do 19-12-2024 13.00 - 16.00 Commissiedebat Financiële markten wo 15-01-2025 10.00 - 13.00 Commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad wo 22-01-2025 13.00 - 16.00 Commissiedebat Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering do...
2024D50289
Download: Agenda procedurevergadering 29 oktober 2008 (PDF)
n.a.v. behandeling wetsvoorstellen 31 237 en 31 238 2 (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) Zaak: Brief regering - minister van Financiën, W.J. Bos - 15 oktober 2008 Uitvoering toezeggingen n.a.v. behandeling...
2008D12068
Plenaire vergaderingen
TK
Stemmingen
Antwoord op vragen van het lid Alkaya over mkb’s die sluiten vanwege hoge toezichtkosten
basis is cruciaal om als poortwachter te kunnen functioneren. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houdt rekening met kleinere partijen. De maatregelen zijn risico-gebaseerd en moeten in proportie zijn met de...
2020D22765
36742, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 10 september 2025) - Regels betreffende de financiering van politieke partijen en transparantieregels met betrekking tot hun interne organisatie en financiën, evenals regels met betrekking tot het toezicht en het verbieden van politieke partijen (Wet op de politieke partijen)
in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES, is ingeschreven; c. de naam, het adres en de nationaliteit van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid...
2025D39174
Denkrichtingen ten behoeve van een Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2025-2029
richtlijnen worden meegenomen in de evaluatie van de wet Doorstroomtoetsen PO die in 2027 wordt afgerond (en in 2028 opgeleverd). Waar nodig leidt de evaluatie tot aanpassingen aan de wet. In de Handreiking schooladvisering ontwikkelt...
2025D51923
Onderzoeksrapport 'Nationale wetten versus lokale besluiten'
Onderzoeksrapport 'Nationale wetten versus lokale besluiten'. Onderzoeksrapport 'Nationale wetten versus lokale besluiten'. samenwerking met welke partijen (c.f. Cachet, 2003). Bovendien zijn de acties van de burgemeester daarmee van formele, rechtsgeldige aard. Dit gaat samen met formele...
2013D03289
Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad 25 en 26 februari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1811) - Raad voor Economische en Financiële Zaken
van een trustkantoor partij is of bestuurders van cliënten en aan cliënten gerelateerde partijen zijn. Financiële instellingen zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht om voor elke cliënt...
2022D08100