Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
36742, bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 10 september 2025) - Regels betreffende de financiering van politieke partijen en transparantieregels met betrekking tot hun interne organisatie en financiën, evenals regels met betrekking tot het toezicht en het verbieden van politieke partijen (Wet op de politieke partijen)
in artikel 2 van de Handelsregisterwet 2007 dan wel artikel 2 van de Handelsregisterwet 2009 BES, is ingeschreven; c. de naam, het adres en de nationaliteit van de uiteindelijk belanghebbende, bedoeld in artikel 10a, eerste lid...
2025D39174
Denkrichtingen ten behoeve van een Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme 2025-2029
richtlijnen worden meegenomen in de evaluatie van de wet Doorstroomtoetsen PO die in 2027 wordt afgerond (en in 2028 opgeleverd). Waar nodig leidt de evaluatie tot aanpassingen aan de wet. In de Handreiking schooladvisering ontwikkelt...
2025D51923
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie (2008-2010)
Procedurevergadering Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 15:30 uurMemorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2021
debat op 31 januari 2018 over Wet transparant toezicht 怆 nanci le markten. Handelingen II 2017-2018, nr. 46, item 4. In behandeling. Ten behoeve van de evaluatie vanaf 2021 is er met DNB en AFM afgesproken...
2020D33147
Brief van de Raad voor de Rechtspraak met een reactie op het wetsvoorstel positie en toezicht advocatuur
op de advocatuur is integraal van karakter. Het ziet op de naleving van alle wettelijke en andere voorschriften die voor advocaten gelden, inclusief de voorschriften op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2013D25474
Differentiatie regelgeving MKB. Onderzoek in het kader van de motie-Aartsen
arbeidsovereenkomstenrecht □ □ □ Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) □ □ □ Wet aanpak schijnconstructies (Was) □
2020D42933
Eindrapport evaluatie AFM (2016-2020)
van de AFM laat bovendien een ander beeld zien, namelijk dat de AFM transparant is over de knelpunten die ze ervaart in wet- en regelgeving en de betrokken minister eigenstandig een afweging maakt of dat...
2021D49621
Lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 11 maart 2010 - Verdere behandeling van aanhangige stukken
in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele) 7. 32 045 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van...
2010D12714
34455, bijgewerkt t/m nr. 9 (2e NvW d.d. 30 juni)
EG van de Commissie (PbEU 2014 L 173) in eerste aanleg is bij uitsluiting opgedragen aan de Rechtbank Amsterdam. ARTIKEL IV Artikel 28 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt als...
2016D27761
Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2008
Knooppunt IOAW Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkArbeidsongeschikte werkloze werknemers IOAZ Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijkarbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen IOW Wetsvoorstel tijdelijke inkomensregeling oudere werklozen IPW Invoeringswet- en aanpassingswet Pensioenwet IVA Inkomensvoorziening
2009D23717
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het 1ste kwartaal 2020 - Uitvoering EG-Richtlijnen
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/138/EG en 2013/36/EU Bepaalde delen van richtlijn 2018/843 kenden een uiterste implementatiedatum van 10 januari...
2020D16815
Kabinetsreactie op het verkennende onderzoek "Blockchain en het recht" - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)
omdat de wet kan vereisen dat gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. De geautomatiseerde uitvoering van regels en afspraken biedt kansen, maar bedacht moet worden dat de wet menselijke tussenkomst kan verlangen en/of correctie van de resultaten...
2019D52462
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010 - Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2010
opgelegde bestuurlijke boetes en lasten onder dwangsom fluctueert sterk van jaar tot jaar. In de jaarverslagen van de toezichthouders wordt ook niet gespecificeerd uit hoofde van welke wet deze worden opgelegd, dit kan op basis van...
2009D45726
Lijst van ingekomen stukken
over actieplan beleid ter voorkoming witwassen en financieren terrorisme - 22112-2910 minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 11 september 2020 Rondgezonden en gepubliceerd. Reactie op het eerste verslag van de Europese Commissie over EuropeesPlatform ter bestrijding...
2020D36511
Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022
tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Deze publieke belangen worden – naast het publiek aandeelhouderschap – geborgd door wet- en regelgeving, zoals de Wet op de Kansspelen, de Wet kansspelen op afstand en de Wet ter...
2023D29861