Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2020
mate het toezicht op grote en grensoverschrijdende Europese banken uit. De randvoorwaarden die de minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in de Wet op het 怆 nancieel toezicht (Wft) en de...
2021D17029
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Antwoord op vragen van het lid Irrgang inzake aanpak vastgoedfraude
die in strijd met de op grond van de Wta geldende voorschriften handelen. Wat betreft het toezicht op de werkzaamheden van accountants in het kader van het voorkomen van witwassen, kan worden gewezen op de...
2008D02272
Download: Agenda procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 25 januari 2024 (PDF)
minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 14 december 2023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2022/2556 betreffende een kader voor digitale operationele weerbaarheid van de financiële sector (Implementatiewet digitale...
2024D01924
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over het bericht dat het witwasbeleid van ABN Amro volgens de toezichthouder faalt
5 Waren er ten tijde van het versturen van uw brief over de schikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) inzake jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2019D34721
Voortgang 27 aanbevelingen van de commissie De Wit
van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, dat onlangs aan de Tweede Kamer is gezonden. In het wetsvoorstel is o.a. expliciet gesteld dat instellingen moeten letten op zogenoemde stroman constructies: bekend is...
2012D22506
Aanvullend advies AP
Datum Ons kenmerk 7 november2019 Het concept heeft een veel ruimer doel voor ogen met betrekking tot het registreren en verstrekken van gegevens over buitenlandse donaties, dan de doelen die de Venetië Commissie als mogelijk gerechtvaardigd...
2020D47749
Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro (Kamerstuk 22112-3747) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
volledig te mitigeren. In dit geval weegt het belang gegevensbescherming en de wens om de digitale euro bepaalde kenmerken te geven boven het belang van het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Het is...
2023D36524
Download: HERZIENE agenda procedurevergadering commissie Fïnanciën - 9 september 2020 (PDF)
financiële markten 2020 op enkele technische punten te verbeteren. Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, W.B. Hoekstra - 17 april 2020 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en...
2020D33850
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2017
de Panama Papers hebben het belang van een integer financieel stelsel benadrukt. De regelgeving en het beleid ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme wordt daarom uitgebreid. De vierde Europese antiwitwasrichtlijn wordt in de Nederlandse...
2018D26322
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2021
niveau de samenwerking tussen het juridisch en sociaal domein kan worden versterkt. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 36 100 VI, nr. 1 41 Wet bescherming koopvaardij In het najaar van 2021 hebben de Tweede en Eerste Kamer...
2022D17616
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Procedurevergadering Financiën
Suze Groenewegzaal
Tijd: 10:00 - 11:15 uurDownload: Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 16 mei 2024 (PDF)
Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, S.A.M. Kaag - 4 oktober 2023 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet toezicht trustkantoren 2018 en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten...
2024D19814
Uitvoering toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2018
II, TK 2017/2018, nr. 55, item 23). Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen Wwftinstellingen, zoals banken, andere financiële ondernemingen en diverse aangewezen beroepsgroepen, cliëntenonderzoek te verrichten om...
2018D52401