Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Voornemens met betrekking tot de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Verwerking en bescherming persoonsgegevens
aan de Minister voor Rechtsbescherming. 15 Artikel 3:10 en 3:17 Wet op het financieel toezicht (Wft) juncto de artikelen 14, vierde lid, en 26c Besluit prudentiële regels Wft. Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 32 761, nr. 151...
2019D43373
Reactie op het advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over het verantwoordingsjaar 2020 - Regels inzake de subsidiëring en het toezicht op de financiën van politieke partijen (Wet financiering politieke partijen)
in hun verantwoording aandacht hebben besteed aan giften in natura, maar blijft hier aandacht voor vragen. • De Ctfpp doet enkele aanbevelingen voor het toekomstige controleprotocol Wfpp en stelt de vraag in hoeverre de naleving van...
2021D46628
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (2010-2017)
Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 15:30 uurVijfjaarlijks verslag van de minister van Financiën inzake de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van De Nederlandsche Bank als zelfstandig bestuursorgaan
Pensioenwet Statuten van De Nederlandsche Bank N.V. Wet bekostiging financieel toezicht Wet financieel toezicht Wet financiële markten BES Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme https://www.dnb.nl/binaries/Statuten%20DNB_tcm46-147537.pdf
2017D08797
Verslag van een rondetafelgesprek, gehouden op 23 juni 2022, over de uitvoering van en toezicht op sancties tegen Rusland - Situatie in de Oekraïne
beperkt aantal partijen een brief gestuurd om nog eens specifiek te vertellen waar hun verantwoordelijkheid zit. Zoals ook is aangegeven, hebben we een geïntegreerd toezicht, zoals we dat noemen. Los van de Wet ter voorkoming van...
2022D36375
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2024 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2024
het toezicht op grote en grensoverschrijdende Europese banken uit. De randvoorwaarden die de minister stelt voor een integer en stabiel systeem hebben hun basis in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter...
2025D19984
Conceptverslag Uitvoering van en toezicht op sancties tegen Rusland
aantal partijen een brief gestuurd om nog eens specifiek te vertellen waar hun verantwoordelijkheid zit. Zoals ook is aangegeven, hebben we een geïntegreerd toezicht, zoals we dat noemen. Los van de Wet ter voorkoming van witwassen...
2022D32645
Antwoord op vragen van de leden Sneller en Groothuizen over het bericht dat de compliance bij ABN AMRO gedurende lange tijd tekortschoot
van het dagelijks bestuur van de vennootschap staan. De genoemde constateringen uit het artikel betreffen de periode 2015–2017. Op dit moment loopt er een onderzoek van het Openbaar Ministerie naar ABN AMRO met betrekking tot de...
2020D27782
Antwoord op vragen van de leden Klaver en Van der Lee over het bericht 'Kaag wil extra sancties trustkantoren, grote gevolgen voor Zuidas'
deze trustkantoren via Nederlandse en andere jurisdicties mogelijk maken? Antwoord 7 Het wettelijk regime voor trustkantoren, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018), verplichten...
2022D12254
Jaarverslag RIEC-LIEC 2022
Witwassen in de vastgoedsector’. De Wwft-wandeling staat in het teken van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en is bedoeld om (kandidaat) notarissen, makelaars en andere poortwachters vertrouwd te maken met...
2023D30946
Position paper VNO-NCW en MKB-Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek UBO-register d.d. 22 mei 2019
aan de mate van geluk en welvaart in ons land. Bij de in totaal zo’n 280.000 familiebedrijven in Nederland werken ongeveer 2,2 miljoen mensen. Dat is ongeveer 30% van de totale 1 Wet ter voorkoming witwassen...
2019D20686
Reactie op verzoek commissie over de gezamenlijke beleidswensenbrief van de KNB, NVB, SFH en Politie - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
over een FinEc-team met daarin financieel specialisten. Dit zijn de teams die de grootschalige hypotheekfraudes kunnen opsporen en aanpakken. Ook zijn hypotheekverstrekkers onder de Wet ter voorkoming van witwassen (Wwft) verplicht cliëntonderzoek uit te voeren en...
2025D36442
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Plenaire vergaderingen
TK
Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden
Stand van zaken omtrent de regulering van crypto's - Wet- en regelgeving financiële markten
op het gebied van het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Deze vloeien voort uit de herziene vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD5) en zijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). MiCA bevat...
2022D55879