Schriftelijke vragen : De Russische 'sigarettenkoning' die onder Europese sancties uitkomt omdat Nederland er niet in slaagt om zijn vermogen te bevriezen

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de berichtgeving over de Russische oligarch Kesajev, die naar
verluidt een vermogen heeft van meer dan 1 miljard euro, waarbij het nog maar de vraag
is of Nederland dit vermogen kan bevriezen?1

Vraag 2

Klopt het dat de bezittingen van Kesajev niet onder het sanctieregime van Europa vallen,
omdat hij sinds 11 april is teruggetreden uit de raad van commissarissen van Megapolis
Distribution? Zo ja, deelt u de mening dat het uitermate onwenselijk is dat een sanctieregime
zo makkelijk ontweken kan worden?

Vraag 3

Welke stappen gaat u ondernemen om te voorkomen dat Russische oligarchen op deze manier
onder het sanctiebeleid uit kunnen komen?

Vraag 4

Klopt het dat sanctiecoördinator Stef Blok nog geen uitspraken kan doen over de betrokkenheid
van Kesajev bij Megapolis? Zo ja, waarom is het nog niet duidelijk hoe deze Russische
oligarch gesanctioneerd zal worden?

Vraag 5

Hoe kan het dat het onduidelijk is of Kesajev nog een controlerend belang heeft in
twee andere Nederlandse vennootschappen?

Vraag 6

Klopt het dat toezichthouder De Nederlandsche Bank niet ingaat op individuele gevallen?
Zo ja, waarom geldt er een geheimhoudingsplicht voor De Nederlandsche Bank met betrekking
tot individuele gevallen?

Vraag 7

Kunt u nader toelichten wie binnen Nederlandse vennootschappen aandelen in een vennootschap
moet melden, wanneer er geen trustkantoor bij betrokken is?

Vraag 8

Klopt het dat de sanctiecoördinator Stef Blok geld niet kan bevriezen wanneer er geen
trustkantoor bij betrokken is? Zo ja, bent u het ermee eens, dat dit niet per sé via
trustkantoren zou moeten lopen?

Vraag 9

Op welke wijze achterhaalt de overheid wie er als uiteindelijke gerechtigde (UBO)
een belang heeft in een B.V. ten behoeve van het sanctiebeleid?

Vraag 10

Hoe is het mogelijk dat, indien een Russische eigenaar een minderheidsbelang heeft
in een bedrijf, er dan geen aanslag kan worden geheven of gelden kunnen worden bevroren?

Vraag 11

Indien dit zo is, wat gaat u er dan aan doen dat ook minderheidsaandelen onder het
sanctieregime gaan vallen? Kunt u dit op EU-niveau aanhangig maken? Zo nee, waarom
niet?