Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van de leden Leijten en Alkaya over het bericht dat het witwasbeleid van ABN Amro volgens de toezichthouder faalt
5 Waren er ten tijde van het versturen van uw brief over de schikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) inzake jarenlange en structurele overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2019D34721
Verslag van een commissiedebat, gehouden op 21 juni 2023, over Financiële markten - Wet- en regelgeving financiële markten
maar eenrichtingsverkeer. De heer Alkaya vroeg: wanneer verwacht de Minister het antwoord van de Autoriteit Persoonsgegevens over de wet omtrent witwassen en financiering van terrorisme, zodat de wetsbehandeling in de Tweede Kamer kan plaatsvinden? De Autoriteit...
2023D28543
Antwoord op vragen van het lid Recourt over de rol van advocaten en accountants bij fraudeonderzoeken
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet heeft mede tot doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven (waaronder fraude) te voorkomen. In artikel 1, tweede lid van de Wwft...
2015D15802
Algemeen juridisch kader gegevensuitwisseling
Paspoortwet (art. 3 lid 8 en 59 Paspoortwet jo art. 73 Paspoortuitvoeringsregeling).10 Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding (Twbmt) Op grond van de Twbmt kunnen vrijheidsbeperkende maatregelen worden opgelegd ter bescherming van de nationale veiligheid aan personen...
2018D33526
Lijst van ingekomen stukken
erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees...
2017D29744
Derde pakket wetgeving financiële markten (derde FM-pakket)
van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (33237); - het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2012D35531
Download: Besluitenlijst Financiën - 23 april 2020 (PDF)
uur. Noot: U ontvangt uiterlijk woensdag 6 mei een wetgevingsrapport. 2 8. Agendapunt: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht trustkantoren 2018...
2020D15929
Download: Herziene agenda (video) procedurevergadering commissie Financiën - 23 april 2020 (PDF)
2020 om 14.00 uur. Noot: U ontvangt uiterlijk woensdag 6 mei een wetgevingsrapport. 8. Agendapunt: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht...
2020D15111
Antwoord op vragen van het lid Irrgang inzake aanpak vastgoedfraude
kan worden gewezen op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) die op 1 augustus jl. in werking is getreden (Stb. 2008, 303). Onder de reikwijdte van die wet vallen (onder meer)...
2008D02272
Plenaire vergaderingen
TK
Aansluitend: Regeling van werkzaamheden
Voorstel van wet - Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de verhoging van de leeftijd waarop gerechtsdeurwaarders van rechtswege ontslag wordt verleend
tot wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en...
2011D17699
Evaluatie WBFT 2019 Proportionaliteit stabiliteit en flexibiliteit
verwachting van gesprekspartners is dat ophogingen van het kostenkader gedreven door nieuwe wet- en regelgeving (anders dan in de pensioensector) ook in de toekomst zullen voorkomen, gezien de frequentie van nieuwe wet- en...
2025D27555
Antwoord op vragen van het lid Tony van Dijck over het bericht dat banken contant geld van bedrijven weren
met een bepaalde snelheid contante betalingen moeten afbouwen en dat zelfs bankrekeningen van bedrijven worden opgezegd? Antwoord 2, 3 Banken zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft)...
2022D17188
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Lijst van ingekomen stukken
behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen...
2020D18482