Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van het lid Gesthuizen over banken die hun cliënten dwingen niet-geoormerkte kopieën van hun identiteitsbewijzen af te geven en deze vervolgens bewaren (Herdruk)
bewindspersoon Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, Aanhangsel 1 Banken hebben een wettelijke verplichting en behoren daarmee tot de gevallen waarin een volledige kopie van een identiteitsbewijs (ID-bewijs) mag worden gemaakt. Op grond van onder meer de Wet...
2015D03654
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 6
571 (Wet aanscherping strafbaarstelling ronselen) – 36 036 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het verbeteren van de bestrijding van heling, witwassen en de daaraan ten grondslag...
2025D03884
3e Kwartaalrapportage
Dep data Wet Uiterste 11-01-2015 26-01-2015 26-04-2015 25-06-2015 22-12-2015 21-03-2016 VenJ Gerealiseerd 10-07-2015 -180 -247 21-08-2015 -117 -97 +83 +173 Wet Uiterste
2015D40083
Verslag van een schriftelijk overleg over het Fiche: Digitale Euro (Kamerstuk 22112-3747) - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
kabinet verwacht niet dat deze maatregelen en eigenschappen afdoende zullen zijn om de risico’s op witwassen of het financieren van terrorisme bij offline betalingen volledig te mitigeren. In dit geval weegt het belang gegevensbescherming en de...
2023D36524
Pro Facto Toezicht klacht en tuchtrecht advocatuur. Eindrapport NOvA
bij of krachtens deze wet.’ Dat geldt ook voor het toezicht, zoals bedoeld art. 24 lid 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en art. 14 lid 2 onder b Wet kwaliteit...
2025D53125
Regeling van werkzaamheden
ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaal- dienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) (35238); - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht...
2019D39045
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 8
12) over een evaluatie binnen vijf jaar (invoegen artikel VIA) – artikel VII – beweegreden – wetsvoorstel Stemmingen 10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2017–2018, Agenda...
2018D05661
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 39
29. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen...
2019D36624
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie (2008-2010)
Procedurevergadering Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 15:30 uurPlenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Download: Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 7 september 2023 (PDF)
Voorstel van wet van de leden Markuszower en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers) Zaak: Initiatiefwetgeving -...
2023D35898
Overzicht inwerkingtredingdata ministeriële regelingen met directe relevantie voor bedrijven en instellingen in 2009
De inlener en de aannemer vn/bv met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de regeling voor geruisloze terugkeer. 0,07 5 Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme In verband met de inwerkingtreding van de...
2010D00017
Besluit
1994, artikel 22, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikel 1:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2008D12413
Agenda incl. stemmingslijst week 49
32 375 27. Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II...
2010D49241
Overzicht expliciete (fiscale) wettelijke grondslagen gebruik nationaliteit Belastingdienst
Algemene Douanewet nieuw artikel 3:5 (treedt in werking m.i.v. 3 juni 2021) nationaliteit Onderdeel kennisgeving aan inspecteur (i.h.k.v. witwassen en terroismebestrijding) 3 Wetten Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen artikel 1, eerste lid...
2021D03610