Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
WODC-rapport 'Hoofdlijnen van de bestrijding van maffiacriminaliteit in Italië'
dit moment is in Nederland het Voorstel van Wet confiscatie criminele goederen aanhangig.650 Die wet ziet op de introductie van de mogelijkheid crimineel vermogen te confisqueren zonder dat daar een strafrechtelijke veroordeling aan voorafgaat. Sinds 29...
2023D24608
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022
2021 Bureau Financieel Toezicht (Bft) x x Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en 怆 nancieel toezicht op gerechtsdeurwaarders. Is toezichthouder op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en 怆 nancieren van...
2021D31878
WODC onderzoek evaluatie uitvoering Wet Controle op rechtspersonen - Evaluatie Wet controle op rechtspersonen
is het voorkomen en bestrijden van misbruik van rechtspersonen. In wet en de memorie van toelichting is dit niet gekwantificeerd. Het is in het onderzoek niet mogelijk gebleken om vast te stellen wat de bijdrage van...
2022D53942
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Nader verslag - Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
beoordeelt. Is de regering overigens bereid om te bezien of een bijdrage kan worden geleverd in de kosten die zijn gemoeid met het toezicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2012D49110
Memorie van toelichting - Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023
van een afzonderlijke voorziening voor de verlening van rechtshulp (Het Juridisch Loket). 32 581.946 Evaluatie RvR 2025 Bureau Financieel Toezicht (Bft) x x Het BFT houdt integraal toezicht op notarissen en 怆 nancieel toezicht op gerechtsdeurwaarders...
2022D34493
Advies Platform Bescherming Burgerrechten
Wet SUWI waarin drie breed geformuleerde doelen voor gegevensverwerkingen in samenwerkingsverbanden worden geformuleerd: 'de voorkoming en bestrijding van onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en overheidsvoorzieningen op het terrein van de sociale zekerheid en de inkomensafhankelijke regelingen, de...
2020D16458
Jaaroverzicht 2021 Financial Intelligence Unit-Nederland - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
FIU-Nederland) is in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangewezen als de autoriteit waar ongebruikelijke transacties dienen te worden gemeld door instellingen. De FIU-Nederland analyseert de meldingen en brengt transacties en...
2022D29204
Antwoord op vragen van het lid Van der Linde over het bericht ‘banken ontdekken driehonderd mogelijke terrorismebetalingen’
terrorismefinanciering cruciaal, het maakt er ook integraal onderdeel vanuit. Belangrijke wettelijke verplichtingen in de aanpak van terrorismefinanciering zijn neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft...
2018D45576
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)
Groen van Prinstererzaal
Tijd: 14:15 - 15:45 uurPlenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Download: Besluitenlijst commissie voor Justitie en Veiligheid op 31 mei 2023 (PDF)
transparantie maatschappelijke organisaties) (Kamerstuk 35646); 13. Voorstel van wet van de leden Emiel van Dijk en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter...
2023D23480
32700 NR inzake Wijziging van de Wet op het notarisambt (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat) - Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de bijzondere rekening, bedoeld in artikel 25 van die wet (informatieplicht derdengeldenrekening notariaat)
venj Registratienummer 5689240/11/6 Aan de Koningin Datum 14 maart 2011 Onderwerp Voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de invoering van een informatieplicht ten aanzien van gegevens betreffende de...
2011D14141
Pro Facto Toezicht klacht en tuchtrecht advocatuur. Eindrapport NOvA
bij of krachtens deze wet.’ Dat geldt ook voor het toezicht, zoals bedoeld art. 24 lid 2 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en art. 14 lid 2 onder b Wet kwaliteit...
2025D53125
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/927 tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten en leninginitiëring door alternatieve beleggingsfondsen (Implementatiewet gewijzigde AIFM-richtlijn en icbe-richtlijn)
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van Richtlijn (EU) 2024/927 tot wijziging van de Richtlijnen 2011/61/EU en 2009/65/EG wat betreft delegatieregelingen, liquiditeitsrisicobeheer, toezichtrapportage, verlening van bewaar- en bewaarnemingsdiensten...
2025D43665