Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Antwoord op vragen van de leden Van Ojik en Klaver over het bericht “Meer dan 3.500 postbusfirma's in Nederland overtreden de wet”
10 Het belang van transparantie in het handelsverkeer wordt op dit moment geborgd door de openbare informatie over vennootschappen en onderneming die in het Handelsregister raadpleegbaar zijn. Ook geldt dat op grond van de Wet ter...
2013D41990
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurCommissievergaderingen
Vaste commissie voor Financiën
Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurAntwoord op vragen van de leden Aukje de Vries en Michon–Derkzen over het bericht 'Drugscriminelen in hele land actief met hypotheekfraude'
volgens het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen. Tot slot geldt ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme voor hypotheekverstrekkers. Op grond hiervan dienen zij cliëntonderzoek uit te voeren, en in voorkomende gevallen melding...
2024D45862
Het rapport van de onderzoekscommissie ontnemingsschikking
verbonden dat indien iemand door middel van een fiscaal delict (zoals belastingontduiking) vermogen verkrijgt en wordt veroordeeld voor het witwassen van die vermogensbestanddelen, het Openbaar Ministerie een ontnemingsvordering kan indienen ter ontneming van dat vermogen. Artikel...
2015D48492
Diverse externe adviezen - Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)
die misbruik van rechtspersonen of de voortzetting ervan nog steeds mogelijk maken, waardoor forse maatschappelijke en financieel-economische schade kan worden aangericht. De genoemde bestaande mogelijkheden hebben immers alle een beperkte strekking en worden niet vaak gevorderd...
2014D29885
Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten voorjaar 2018 - Wet- en regelgeving financiële markten
treffen tegen onterechte uitsluitingen. Debat terrorismebestrijding d.d. 27 juni 2017 (Kamerstuk 29 754, nr. 428) Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) dienen verschillende instellingen, waaronder ook banken en...
2018D26265
Ongewenste (buitenlandse) financiering van instellingen en activiteiten - Grondrechten in een pluriforme samenleving
opsporen van witwassen en terrorismefinanciering. Deze taak is neergelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van de Wwft moeten transacties waarbij aanleiding is om te 2 Motie Pieter...
2016D47071
Stand van zaken implementatie richtlijnen in het tweede kwartaal 2022 - Uitvoering EG-Richtlijnen
EU) 2019/944 wordt geïmplementeerd door een voorstel van wet houdende regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet). Het voorstel voor een Energiewet is op 17 december 2020 ter consultatie aangeboden. De internetconsultatie is afgerond. Het conceptwetsvoorstel is...
2022D32704
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Overzicht maatregelen bedrijven, burgers en professionals
Wwft en Wwft BES ivm FATF aanbevelingen Financiën Jan 2013 Toename: 1,0 Dit wetsvoorstel strekt tot aanvulling en verbetering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en de Wet ter voorkoming...
2013D51536
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad 9 en 10 maart 2023 (Kamerstuk 32317-824) - JBZ-Raad
geweest voor de definities in de Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel van de EU. Waar het om die definities gaat is sprake van welhaast identieke definities in de Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van...
2023D11214
Belemmeringen in wet- en regelgeving voor wooncoöperaties
2.7 Eigenaarschap vs. Onderhoud 11 Hoofdstuk 3 Belemmeringen voor vastgoedcoöperaties 12 3.1 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) 12 3.2 Wet financieel toezicht (Wft)
2026D01884
Jaarverslag Hof van Discipline & Raden van Discipline 2010
zijn sinds 1 juli 2009 opgegaan in de Verordening op de administratie en de financiële integriteit. 6 Wet Identificatie bij Dienstverlening en Wet Melding Ongebruikelijke Transacties. Per 1 augustus 2008 zijn deze wetten vervangen door de...
2011D27124
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2024
verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet...
2024D47538