Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda van de Eurogroep en informele Ecofinraad van 25 en 26 februari 2022 (Kamerstuk 21501-07-1811) - Raad voor Economische en Financiële Zaken
cliënt zelf, ook de uiteindelijke belanghebbende, begunstigden van een product, betrokkene(n) bij een financiële transactie waarbij een doelvennootschap van een trustkantoor partij is of bestuurders van cliënten en aan cliënten gerelateerde partijen zijn. Financiële instellingen zijn...
2022D09037
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force oktober 2018
gecommitteerd aan een FATF-actieplan om die tekortkomingen te adresseren. In totaal staan nu 11 landen op deze lijst.10 De deelnemers van de Commissie meldplicht, inclusief alle toezichthouders voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering...
2018D55548
Stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het vierde kwartaal van 2020 - Uitvoering EG-Richtlijnen
EU) 2018/1581 wordt geïmplementeerd door middel van een wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012. Op 30 december jl. is het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer verzonden (Kamerstuk 35 693). De implementatie is vertraagd door de...
2021D04162
Plenaire vergaderingen
TK
Regeling van werkzaamheden
Download: Agenda procedurevergadering commissie V&J 17 november 2010 (PDF)
Wetsvoorstel was toentertijd controversieel verklaard. Volgcommissie(s): BiZa 8. Agendapunt: Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging...
2010D45050
Jaarverslag Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012
2012, 679 Deels 01-01-2013 Wet aanpassing bestuursprocesrecht Stb. 2012, 682 Deels 01-01-2013 Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES...
2013D17169
Memorie van Toelichting - Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Daarmee draagt Bureau bij aan rechtszekerheid, beschermen van de collectieve financiële belangen van de gebruikers van de diensten van die beroepsbeoefenaars en de integriteit van het...
2014D35079
Verslag Plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) oktober 2022
Bank en de Autoriteit Financiële Markten verwijzen op hun website na elke plenaire vergadering naar de meest recente lijsten. Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader...
2022D50376
Toekomstplannen met Holland Casino - Kansspelen
van het casinomonopolie en de privatisering van Holland Casino vereisen heldere wet- en regelgeving en toezicht, die de publieke belangen beschermen. De publieke belangen die worden gediend met het kansspelbeleid kunnen naar de overtuiging van...
2016D19102
Nota van toelichting
zal verstrekken. Afhankelijk van het type inkomen of de activiteiten kan een NFE passief of actief zijn. 2 2. De Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen In de WIB zijn ingevolge de...
2015D42565
Kwartaalrapportage
23‐02‐2016 EZK Richtlijnnummer 2015/849 Uiterste implementatie 26‐06‐2017 RICHTLIJN (EU) 2015/849 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld...
2018D40113
Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2019
en dient in lijn te worden gebracht met de nieuwe wet- en regelgeving. Bij de herziening van deze leidraad zal nadrukkelijk aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze leidraad de genoemde instellingen verder kan...
2019D24265
Verkenning naar de mogelijkheden om ongewenste (buitenlandse) financiering te beperken - Bevindingen en conclusies
vanuit ‘onvrije landen’ richting religieuze en maatschappelijke organisaties. Deze motie is op 5 juni 2018 aangenomen door uw Kamer. Instellingen, waaronder banken, zijn volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht...
2019D05739
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)
inlichtingen eenheid (FIU-Nederland). Hiermede wordt aangesloten bij de verplichting die de inspecteur al heeft bij de regels die gelden in het kader van verordening 2018/1672 voor de EU-buitengrensoverschrijding. De FIU-Nederland is op basis van de Wet...
2020D21616
Ontwerpbesluit
2:3e, eerste lid, Wft, waarop op grond van artikel 1a, derde lid, onderdeel b, Wwft de verplichting rust tot naleving van die wet. C Aan het slot van Bijlage 2 wordt in de verklaring van...
2021D34936