Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
31458, bijgewerkt t/m 8 (2e NvW d.d. 27 januari 2009) - Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wet toezicht accountantsorganisaties, de Wet toezicht trustkantoren, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet verplichte...
2008D18885
Besluit
1994, artikel 22, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikel 1:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van...
2008D12413
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden
wetsvoorstel bevat een voorziening die inhoudt dat het in spoedsituaties mogelijk is om bij amvb een nieuw samenwerkingsverband te regelen. Snelheid en flexibiliteit komen daarom niet in gevaar. Zo’n amvb geldt tijdelijk, ter overbrugging van de...
2024D15511
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen
Wet Bibob dient ter bescherming van de integriteit van bestuursorganen door te voorkomen dat de overheid door het verlenen van bijvoorbeeld vergunningen of subsidies of door aanbestedingen van 1 Wet van 1 juli 2020 tot wijziging...
2021D35335
Agenda incl. stemmingslijst week 49
32 375 27. Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II...
2010D49241
Overzicht expliciete (fiscale) wettelijke grondslagen gebruik nationaliteit Belastingdienst
Algemene Douanewet nieuw artikel 3:5 (treedt in werking m.i.v. 3 juni 2021) nationaliteit Onderdeel kennisgeving aan inspecteur (i.h.k.v. witwassen en terroismebestrijding) 3 Wetten Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen artikel 1, eerste lid...
2021D03610
Memorie van toelichting - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit
in het voorstel voor de nieuwe Wet op de kansspelen. In de brief van 23 december 2008 (Kamerstukken II 2008/09, 24 557, nr. 93) is meegedeeld dat hoofddoel van het kansspelbeleid is door middel van een...
2009D65093
Onderzoek EY 'Regeldruk bij kredietverstrekking'
de geïnventariseerde handelingen zijn specifiek gericht op NHG hypotheken. Daarmee vormt de wet- en regelgeving voor deze garanties een relatief groot deel van de regeldruk. Er zijn nog twee onderwerpen die extra aandacht behoeven. Dit...
2015D41994
Advies Raad van State en Nader rapport - Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde
van Veiligheid en Justitie, bij de Afdeling advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt de tweede nota van wijziging bij het voorstel van de wet tot aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op...
2012D31219
Voortgang aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit - Bestrijding georganiseerde criminaliteit
verwerking van persoonsgegevens met als doel de rechtsorde te herstellen of een aantasting daarvan te voorkomen. Op grond van de Wet politiegegevens kan de politie gegevens verstrekken aan het RIEC. De Wet politiegegevens biedt ook...
2019D45276
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2024 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2024
van fossiele regelingen op de koopkracht van burgers Kamerstukken II 2024-2025, 32 813, nr. 1456 Er wordt gekeken hoe de motie zich verhoudt tot bestaande werkwijze binnen het beleidskompas en toelichtingen bij wetsvoorstellen 2024/2025 de motie-Rooderkerk/Grinwis...
2025D19984
Verslag van de plenaire vergadering van de Financial Action Task Force (FATF) van 20 tot en met 22 februari 2013
vinden die aangeeft welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen kunnen nemen, in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT), om het verhoogde risico te mitigeren6. In...
2013D14142
Download: HERZIENE AGENDA procedurevergadering Financiën - woensdag 17 november 2021 (PDF)
Voorstel: ter informatie. wo 17-11-2021 10.00 - 13.00 Commissiedebat Staatsdeelnemingen [Omgezet in een schriftelijk overleg] wo 17-11-2021 13.30 - 15.30 Commissiedebat Nederlands Herstel- en veerkrachtplan (Recovery and Resilience Plan; RRP) ma 22-11-2021 18.30 – 21.30 Wetgevingsoverleg...
2021D43386
Jaarverslag Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019 - Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2019
hebben hun basis in de Wet op het 怆 nancieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en het 怆 nancieren van terrorisme (Wwft). Het gaat hierbij om (het toezicht op nakoming van) regelgeving...
2020D18328
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid
Procedures en brieven
Klompézaal
Tijd: 14:30 - 15:30 uur