Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel
banken als poortwachter op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), waaronder begrepen de plicht van banken om cliëntenonderzoek te doen als bedoeld in die wet.4 De aanleiding voor dit...
2019D11290
Beleidsreactie eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur - Rechtsstaat en Rechtsorde
effectiviteit van het toezicht. Met de NOvA ga ik bezien op welke wijze de artikelen 17a en 22 Aw aangepast kunnen worden, zodat het dekenberaad een formele rol kan krijgen. Ik zoek bij artikel 17a lid...
2020D36276
Regeling van werkzaamheden
ontsluiten van identificerende gegevens alsmede enkele andere gegevens door banken en andere betaal- dienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens) (35238); - Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Wet toezicht...
2019D39045
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 8
voor jongeren Stemmingen 9. Stemmingen in verband met: 34 746 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te...
2018D05661
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 39
29. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen...
2019D36624
35646, eindtekst - Regels voor het inzichtelijk maken van donaties ontvangen door maatschappelijke organisaties en tot het tegengaan van ondermijning door maatschappelijke organisaties, alsmede tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de economische delicten in verband met het deponeren van de balans en de staat van baten en lasten door stichtingen (Wet transparantie en tegengaan ondermijning door maatschappelijke organisaties)
1d, eerste lid, onderdeel c, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme; l. de Financiële inlichtingen eenheid, ten behoeve van de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 13 van de Wet...
2025D14401
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie (2008-2010)
Procedurevergadering Justitie
Wttewaall van Stoetwegenzaal
Tijd: 14:30 - 15:30 uurDownload: Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren) op 7 september 2023 (PDF)
Voorstel van wet van de leden Markuszower en De Graaf tot wijziging van de Vreemdelingenwet in verband met afschaffing van de dwangsomregeling bij asielaanvragen (Noodwet afschaffing dwangsomregeling ter voorkoming van misbruik door asielzoekers) Zaak: Initiatiefwetgeving -...
2023D35898
Commissievergaderingen
Vaste commissie voor Justitie (2008-2010)
Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister (32250)
(besloten)
Tijd: 14:00 - 14:00 uurMemorie van toelichting - Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat
de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
2012D35558
Overzicht inwerkingtredingdata ministeriële regelingen met directe relevantie voor bedrijven en instellingen in 2009
De inlener en de aannemer vn/bv met beperkte aansprakelijkheid bij toepassing van de regeling voor geruisloze terugkeer. 0,07 5 Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme In verband met de inwerkingtreding van de...
2010D00017
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
24 Artikel 13, derde lid, Wet op het primair onderwijs, artikel 2.6.7, derde lid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikelen 2, zesde lid, 13, zevende lid, en 22, zevende lid, Wet op de expertisecentra en artikel 65...
2020D16448
Voorstel van Wet - Wijziging van de in de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten opgenomen regels met betrekking tot de uitoefening van de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete (Wet wijziging boetestelsel financiële wetgeving)
is de in de Pensioenwet, de Sanctiewet 1977, de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, de Wet inzake de geldtransactiekantoren, de Wet op het financieel toezicht, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de...
2007D01538
Memorie van toelichting - Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging financieel toezicht 2019)
van de kosten van de toezichthouders. Zo is bepaald dat de personen die onder toezicht staan de kosten vergoeden. Daarbij is de omvang bepaald: begrote kosten, met uitzondering van de kosten voor de taken op grond...
2018D02576
Eindrapportage Evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur
bedoeld in artikel 45a, eerste lid, en artikel 24, tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Artikel 45h Advocatenwet Het college van toezicht stelt beleidsregels vast voor de uitoefening van...
2020D36277