Zoekresultaten (3.581)
U zoekt op ‘Wet ter voorkoming van witwassen’
Diverse externe adviezen - Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime
concurrentie en privatisering van landbased casino’s, in de zin dat er een (leer) periode tussen zit die de KSA de kans geeft om (online) wet- en regelgeving te handhaven en te controleren. Opgedane kennis en...
2016D19066
Initiatiefnota (Herdruk) - Een centraal aandeelhoudersregister voor besloten- en (niet-beursgenoteerde) naamloze vennootschappen
notaris diverse wettelijke eisen gesteld. Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) in werking getreden. Op grond van deze wet moet de notaris bij bepaalde transacties, waaronder...
2011D03655
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021
op de Kansspelen. • Kansspelenbesluit. • Speelautomatenbesluit 2000. • Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en 怆 van terrorisme. Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280. Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2021 131 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
2022D19684
Aanvullende informatie ten behoeve van algemeen overleg accountancy - Evaluatie Wet toezicht op financiële verslaggeving
Aanvullende informatie ten behoeve van algemeen overleg accountancy - Evaluatie Wet toezicht op financiële verslaggeving. Aanvullende informatie ten behoeve van algemeen overleg accountancy - Evaluatie Wet toezicht op financiële verslaggeving. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar...
2014D16619
Antwoord op vragen van de leden Nijboer en Kuiken over het plegen van identiteitsfraude
de uitzending van Rambam van 10 januari 2019?1 Antwoord 1 Ja. Vraag 2 Welke gegevens moeten banken verifiëren voor zij overgaan tot het openen van een rekening? Welke methoden van verificatie zijn toegestaan? Antwoord 2 Op...
2019D08911
Langetermijnagenda week 38
bij het onderwijs aan zieke leerlingen (Wet onderwijsondersteuning zieke leerlingen) – 36 677 (Wijziging van de Embryowet naar aanleiding van de derde wetsevaluatie) 9, 10 en 11 december 2025 (week 50) – 36 657 (Wijziging...
2025D38882
Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 40
35 458 38. Wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en de Wet financiële markten BES in verband met het aanpakken van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme...
2020D37362
Nota naar aanleiding van het verslag - Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden
het Wijzigingsvoorstel van de Wet toezicht trustkantoren waarmee trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s worden verboden. Deze leden steunen de inzet van het kabinet om de integriteit van het financiële stelsel in Nederland te bevorderen en...
2022D45802
Antwoord op vragen van de leden Van der Linde en Yesilgöz-Zegerius over het bericht 'WhatsApp-fraude explodeert: 'Ik snap niet hoe ik erin ben getrapt''
initieert, zoals het geval is bij hulpvraagfraude via WhatsApp, dan is de bank verplicht deze uit te voeren. Dit is alleen anders als de bank vermoedt dat er sprake is van fraude, bijvoorbeeld omdat de fraudedetectiesystemen...
2020D40323
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport - Regels omtrent gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden)
24 Artikel 13, derde lid, Wet op het primair onderwijs, artikel 2.6.7, derde lid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikelen 2, zesde lid, 13, zevende lid, en 22, zevende lid, Wet op de expertisecentra en artikel 65...
2020D16448
Nader verslag - Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur)
beoordeelt. Is de regering overigens bereid om te bezien of een bijdrage kan worden geleverd in de kosten die zijn gemoeid met het toezicht in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren...
2012D49110
Verslag plenaire vergadering Financial Action Task Force (FATF) februari 2025
Op diezelfde websites wordt toegelicht welke (aanvullende) maatregelen Nederlandse financiële instellingen dienen te nemen in het kader van de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om het verhoogde risico...
2025D13340
Convocatie inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging Wwft in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force
en het financieren van terrorisme (Wwft) in verband met de implementatie van aanbevelingen van de Financial Action Task Force Zaak: Wetgeving - minister van Financiën, J.C. de Jager - 19 april 2012 Wijziging van de Wet...
2012D19098
Antwoord op vragen van de leden Van Dekken en Groot over het bericht 'Om te winnen is elke truc toegestaan'
en sportbonden3. De Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) voorzien voorts in regels die de integriteit van het financieel...
2017D01205
Amendement van het lid Van Nispen over de bevoegdheid van de FIU om transacties aan te houden uit te breiden naar alle meldingsplichtige instellingen - Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met verdere versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II)
20c «banken» vervangen door «instellingen». Toelichting Het voorgestelde artikel 17a in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme geeft de Financiële inlichtingen eenheid de bevoegdheid de banken te verzoeken transacties aan te houden...
2025D39886